主題：西寧特殊鋼股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼(6.070, -0.02, -0.33%) 公告編號(hào)：臨2017-008
　　西寧特殊鋼股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無
　　一、 會(huì)議召開和出席情況
　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年3月30日
　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司101會(huì)議室
　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)郭海榮先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事楊忠先生因出差未出席會(huì)議；
　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
　　3、 公司董事會(huì)秘書熊俊女士列席了本次股東大會(huì)；公司部分高管人員列席了此次股東大會(huì)。
　　二、 議案審議情況
　　(一) 非累積投票議案
　　1、 議案名稱：關(guān)于為哈密博倫礦業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
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　　2、 議案名稱：關(guān)于為肅北縣博倫礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
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　　(二) 5%以下股東的表決情況
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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
　　本次股東大會(huì)以普通決議的方式表決通過了全部議案。
　　三、 律師見證情況
　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：輝湟律師事務(wù)所
　　律師：任萱、韓偉寧
　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：
　　西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。
　　四、 備查文件目錄
　　1、 西寧特殊鋼股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
　　2、 西寧特殊鋼股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。
　　西寧特殊鋼股份有限公司
　　2017年3月30日

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