主題：重慶路橋股份有限公司2016年年度股東大會決議公告


??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
??重要內(nèi)容提示：
??● 本次會議是否有否決議案：無
??一、 會議召開和出席情況
??(一) 股東大會召開的時(shí)間：2017年4月7日
??(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：重慶南坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)丹龍路11號重慶路橋(7.990, -0.20, -2.44%)股份有限公司五樓會議室
??(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
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??(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
??本次股東大會召集人為公司董事會，本次股東大會由公司半數(shù)以上董事推選董事張漫先生主持，本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
??(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
??1、 公司在任董事9人，出席2人，董事江津、谷安東、劉勤勤、呂維，獨(dú)立董事蔣亞蘇、陳青、耿利航因工作原因未出席本次會議；董事張漫、但曉敏出席會議；
??2、 公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事秦曉倩、李靜、蔣文烈因工作原因未出席本次會議；監(jiān)事許瑞、黃興家出席會議；
??3、 董事會秘書張漫出席會議；公司副總經(jīng)理張志華、但曉敏出席會議。
??二、 議案審議情況
??(一) 非累積投票議案
??1、 議案名稱：關(guān)于審議《公司2016年度董事會工作報(bào)告》的議案
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
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??2、 議案名稱：關(guān)于審議《公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
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??3、 議案名稱：關(guān)于審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
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??4、 議案名稱：關(guān)于審議《公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
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??5、 議案名稱：關(guān)于審議《公司2016年度利潤分配預(yù)案》的議案
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
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??公司2016年度利潤分配方案為：以2016年末股本總數(shù)907,742,000股為基數(shù)，按每10股派0.98元(含稅)的比例向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利88,958,716元，同時(shí)每10股派送紅股1股，共計(jì)派送紅股90,774,200股。本年凈利潤結(jié)余作為未分配利潤，轉(zhuǎn)以后年度分配。
??6、 議案名稱：關(guān)于支付2016年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)酬以及聘請2017年公司財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
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??7、 議案名稱：關(guān)于審議《公司2016年年度報(bào)告》正文及摘要的議案
??審議結(jié)果：通過
??表決情況：
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??(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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??(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
??本次股東大會議案為普通決議事項(xiàng)，已由出席股東大會的股東（包括股東代 理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。
??三、 律師見證情況
??1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所
??律師：王卓、劉枳君
??2、 律師鑒證結(jié)論意見：
??本所律師認(rèn)為，貴公司2016年年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
??四、 備查文件目錄
??1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
??2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
??3、 本所要求的其他文件。
??重慶路橋股份有限公司
??2017年4月8日

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