主題：宋都股份第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議的公告


　　證券代碼：600077 證券簡稱：宋都股份 公告編號：臨 2017-014

　　宋都基業(yè)投資股份有限公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)召開情況

　　(一)本次董事會(huì)的召開方式、程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)

　　章和《公司章程》的要求。

　　(二)本次董事會(huì)的會(huì)議通知及材料以傳真、電子郵件、書面材料等方式送達(dá)全體董事。

　　(三)本次董事會(huì)于 2017 年 4 月 5日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。

　　(四)本次董事會(huì)應(yīng)當(dāng)參加表決的董事 7 名，實(shí)際參加表決的董

　　事 7 名

　　二、董事會(huì)審議情況：

　　會(huì)議審議并通過了下列議案：

　　(一)審議通過《關(guān)于公司 2016 年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關(guān)于公司 2016 年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的公告》

　　表決結(jié)果：同意 7票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

　　(二)審議通過《關(guān)于公司預(yù)計(jì)新增對子公司擔(dān)保的議案》

　　為了滿足公司日常經(jīng)營中貸款、信托、股權(quán)等融資需要，公司擬在已發(fā)生的對外擔(dān)保的基礎(chǔ)上，2017年 4 月至 2017 年年度股東大會(huì)召開之日止預(yù)計(jì)新增對外擔(dān)保(僅限于本公司與子公司相互間以及各子公司相互間提供的擔(dān)保，不含對本公司及子公司以外的第三方提供的擔(dān)保)額度總額不超過 50 億元，并提請公司股東大會(huì)批準(zhǔn)上述擔(dān)保事項(xiàng)的前提下，授權(quán)公司董事長在上述額度范圍內(nèi)審批具體的擔(dān)保事宜(包含《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的需要提交股東大會(huì)審批的全部擔(dān)保情形)，公司董事長在額度內(nèi)批準(zhǔn)擔(dān)保后應(yīng)在每季末向董事會(huì)通報(bào)，特別重大的擔(dān)保應(yīng)在月末向董事會(huì)通報(bào)；并提請股東大會(huì)授權(quán)在不超過上述已審批總額度的情況下，公司可依據(jù)各子公司的實(shí)際融資額度適當(dāng)調(diào)整擔(dān)保對象和擔(dān)保額度。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關(guān)于公司預(yù)計(jì)新增對子公司擔(dān)保的公告》。

　　表決結(jié)果：同意 7票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

　　該項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　(三)審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　根據(jù)公司下屬參股房地產(chǎn)公司項(xiàng)目融資需要，公司擬預(yù)計(jì)在 2017

　　年 4 月至 2017 年年度股東大會(huì)召開之日止為參股公司信辰置業(yè)提供

　　總額不超過 5 億元的擔(dān)保。為有效提高融資效率，優(yōu)化擔(dān)保手續(xù)辦理流程，在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述擔(dān)保事項(xiàng)的前提下，公司授權(quán)董事長在上述額度范圍內(nèi)，根據(jù)持股比例，針對參股公司的實(shí)際經(jīng)營和資金需求情況，決定和審批擔(dān)保的具體事項(xiàng)，并簽署擔(dān)保協(xié)議及相關(guān)法律文件。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事俞建午、汪慶華回避表決。

　　表決結(jié)果：同意 5票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

　　該項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　(四)審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)新增互相擔(dān)保計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》本次雙方簽訂互保協(xié)議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過該議

　　案之日起至公司 2017 年年度股東大會(huì)召開之日止。互保協(xié)議有效期內(nèi)，本公司新增為宋都控股新增提供擔(dān)保總額度不超過人民幣 20 億元，宋都控股新增為本公司(包括本公司控股子公司)新增提供擔(dān)保總額度不超過 40 億元。雙方在總額度范圍內(nèi)可以一次或分次使用對方提供的擔(dān)保額度。互保協(xié)議有效期內(nèi)，雙方有權(quán)要求對方提供擔(dān)保。

　　擔(dān)保方式包括保證擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保等法律所允許的擔(dān)保方式。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)新增相互擔(dān)保計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事俞建午、汪慶華、陳振寧回避表決。

　　表決結(jié)果：同意 4票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

　　該項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　(五)審議通過《關(guān)于公司召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關(guān)于公司召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

　　表決結(jié)果：同意 7票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　宋都基業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

　　2017年 4 月 7 日


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