主題：宋都股份第九屆董事會第十二次會議決議的公告


　　證券代碼：600077 證券簡稱：宋都股份 公告編號：臨 2017-014

　　宋都基業(yè)投資股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會召開情況

　　(一)本次董事會的召開方式、程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)

　　章和《公司章程》的要求。

　　(二)本次董事會的會議通知及材料以傳真、電子郵件、書面材料等方式送達全體董事。

　　(三)本次董事會于 2017 年 4 月 5日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。

　　(四)本次董事會應(yīng)當參加表決的董事 7 名，實際參加表決的董

　　事 7 名

　　二、董事會審議情況：

　　會議審議并通過了下列議案：

　　(一)審議通過《關(guān)于公司 2016 年度計提減值準備的議案》具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關(guān)于公司 2016 年度計提減值準備的公告》

　　表決結(jié)果：同意 7票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

　　(二)審議通過《關(guān)于公司預(yù)計新增對子公司擔保的議案》

　　為了滿足公司日常經(jīng)營中貸款、信托、股權(quán)等融資需要，公司擬在已發(fā)生的對外擔保的基礎(chǔ)上，2017年 4 月至 2017 年年度股東大會召開之日止預(yù)計新增對外擔保(僅限于本公司與子公司相互間以及各子公司相互間提供的擔保，不含對本公司及子公司以外的第三方提供的擔保)額度總額不超過 50 億元，并提請公司股東大會批準上述擔保事項的前提下，授權(quán)公司董事長在上述額度范圍內(nèi)審批具體的擔保事宜(包含《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的需要提交股東大會審批的全部擔保情形)，公司董事長在額度內(nèi)批準擔保后應(yīng)在每季末向董事會通報，特別重大的擔保應(yīng)在月末向董事會通報；并提請股東大會授權(quán)在不超過上述已審批總額度的情況下，公司可依據(jù)各子公司的實際融資額度適當調(diào)整擔保對象和擔保額度。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關(guān)于公司預(yù)計新增對子公司擔保的公告》。

　　表決結(jié)果：同意 7票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

　　該項議案需提交公司股東大會審議。

　　(三)審議通過《關(guān)于預(yù)計為參股公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　根據(jù)公司下屬參股房地產(chǎn)公司項目融資需要，公司擬預(yù)計在 2017

　　年 4 月至 2017 年年度股東大會召開之日止為參股公司信辰置業(yè)提供

　　總額不超過 5 億元的擔保。為有效提高融資效率，優(yōu)化擔保手續(xù)辦理流程，在股東大會批準上述擔保事項的前提下，公司授權(quán)董事長在上述額度范圍內(nèi)，根據(jù)持股比例，針對參股公司的實際經(jīng)營和資金需求情況，決定和審批擔保的具體事項，并簽署擔保協(xié)議及相關(guān)法律文件。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關(guān)于預(yù)計為參股公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事俞建午、汪慶華回避表決。

　　表決結(jié)果：同意 5票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

　　該項議案需提交公司股東大會審議。

　　(四)審議通過《關(guān)于預(yù)計新增互相擔保計劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》本次雙方簽訂互保協(xié)議的有效期為公司股東大會審議通過該議

　　案之日起至公司 2017 年年度股東大會召開之日止。互保協(xié)議有效期內(nèi)，本公司新增為宋都控股新增提供擔保總額度不超過人民幣 20 億元，宋都控股新增為本公司(包括本公司控股子公司)新增提供擔?？傤~度不超過 40 億元。雙方在總額度范圍內(nèi)可以一次或分次使用對方提供的擔保額度。互保協(xié)議有效期內(nèi)，雙方有權(quán)要求對方提供擔保。

　　擔保方式包括保證擔保、質(zhì)押擔保、抵押擔保等法律所允許的擔保方式。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關(guān)于預(yù)計新增相互擔保計劃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事俞建午、汪慶華、陳振寧回避表決。

　　表決結(jié)果：同意 4票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

　　該項議案需提交公司股東大會審議。

　　(五)審議通過《關(guān)于公司召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宋都基業(yè)投資股份有限公司關(guān)于公司召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知》

　　表決結(jié)果：同意 7票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　宋都基業(yè)投資股份有限公司董事會

　　2017年 4 月 7 日


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