主題：哈藥集團(tuán)股份有限公司2016年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　本次會議是否有否決議案：無
　　一、 會議召開和出席情況
　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2017年3月27日
　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：公司5樓2號會議室
　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長張利君先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
　　1、 公司在任董事9人，出席9人；
　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
　　3、 董事會秘書出席了本次會議；公司其他高管列席了本次會議。
　　二、 議案審議情況
　　(一) 非累積投票議案
　　1、 議案名稱：2016年年度報(bào)告全文及摘要
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
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　　2、 議案名稱：2016年度董事會工作報(bào)告
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
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　　3、 議案名稱：2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
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　　4、 議案名稱：2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
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　　5、 議案名稱：2016年度利潤分配的預(yù)案
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
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　　6、 議案名稱：關(guān)于會計(jì)師事務(wù)所2016年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告及續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
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　　7、 議案名稱：關(guān)于2017年度向銀行申請綜合授信的議案
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
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　　8、 議案名稱：2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
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　　9、 議案名稱：關(guān)于公司股東回報(bào)規(guī)劃（2017-2019）的議案
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
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　　（以上投票議案結(jié)果比例按照四舍五入并保留小數(shù)點(diǎn)后四位確定）
　　(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
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　　(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述第5項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會議所有股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
　　三、 律師見證情況
　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京岳成律師事務(wù)所黑龍江分所
　　律師：劉曉巍、張書然
　　2、 律師見證結(jié)論意見：
　　本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東大會人員及會議召集人資格、本次股東大會的表決程序均符合有關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定，本次年度股東大會的表決結(jié)果合法有效。
　　四、 備查文件目錄
　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
　　哈藥集團(tuán)股份有限公司
　　2017年3月28日
　　證券代碼：600664 證券簡稱：哈藥股份(7.610, 0.14, 1.87%)公告編號：2017-009
　　哈藥集團(tuán)股份有限公司2016年年度股東大會決議公告

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