主題：西寧特殊鋼股份有限公司公告（系列）



??證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼(6.150, 0.03, 0.49%) 公告編號：臨2017-006
??西寧特殊鋼股份有限公司
??關(guān)于2016年年度報告延期披露的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
??西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”或“西寧特鋼”）原定于2017年3月28日披露《西寧特鋼2016年年度報告》，因2016年年報相關(guān)工作暫未完成，預(yù)計無法在預(yù)約時間完成年報編制和披露。為確保年報質(zhì)量和信息披露的準(zhǔn)確性，經(jīng)公司申請，現(xiàn)將《西寧特鋼2016年年度報告》披露時間延期至2017年4月11日。
??公司董事會對由此給投資者造成的不便深表歉意。
??特此公告。
??西寧特殊鋼股份有限公司董事會
??2017年3月23日
??
??證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 公告編號：臨2017-007
??西寧特殊鋼股份有限公司
??關(guān)于召開2017年第一次臨時股東
??大會二次通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
??重要內(nèi)容提示：
??●股東大會召開日期：2017年3月30日
??●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??一、召開會議的基本情況
??(一)股東大會類型和屆次
??2017年第一次臨時股東大會
??(二)股東大會召集人：董事會
??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
??(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年3月30日15點00分
??召開地點：西寧特殊鋼股份有限公司101會議室
??(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年3月30日
??至2017年3月30日
??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
??(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??公司2017年第一次臨時股東大會的文件和資料于2017年3月24日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn）以及公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.xntg.com）。
??2、特別決議議案：無
??3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案。
??4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
??三、股東大會投票注意事項
??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、會議出席對象
??(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
??(三)公司聘請的律師。
??(四)其他人員。
??五、會議登記方法
??（一）股東類別
??2017年3月23日（股權(quán)登記日）下午收市時在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全部A股股東。
??（二）登記方式
??1.法人股東：持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；
??2.個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；
??3.代理人出席會議應(yīng)持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；
??4.股東可采用信函或傳真的方式登記，但參會時須提供授權(quán)委托書等原件；如以信函方式登記，請在信函上注明“2017年度第一次臨時股東大會”字樣，并附有效聯(lián)系方式。
??（三）登記時間：2017年3月27日9:00—11:30、13:00—17:00。
??（四）登記地點：青海省西寧市柴達(dá)木西路52號西寧特殊鋼股份有限公司董事會秘書部。
??六、其他事項
??（一）出席會議人員交通、食宿費自理。
??（二）聯(lián)系人及聯(lián)系方式：
??熊 ?。?971-5299673
??徐吉強：0971-5299051

??傳 真：0971-5218389
??（三）聯(lián)系地址：
??青海省西寧市柴達(dá)木西路52號
??郵政編碼：810005
??特此公告。
??西寧特殊鋼股份有限公司董事會
??2017年3月23日
??授權(quán)委托書
??西寧特殊鋼股份有限公司：
??茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年3月30日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
??委托人持普通股數(shù)：????????
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備注：
??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。