主題：西寧特殊鋼股份有限公司公告（系列）



??證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼(6.150, 0.03, 0.49%) 公告編號(hào)：臨2017-006
??西寧特殊鋼股份有限公司
??關(guān)于2016年年度報(bào)告延期披露的公告
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
??西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“西寧特鋼”）原定于2017年3月28日披露《西寧特鋼2016年年度報(bào)告》，因2016年年報(bào)相關(guān)工作暫未完成，預(yù)計(jì)無(wú)法在預(yù)約時(shí)間完成年報(bào)編制和披露。為確保年報(bào)質(zhì)量和信息披露的準(zhǔn)確性，經(jīng)公司申請(qǐng)，現(xiàn)將《西寧特鋼2016年年度報(bào)告》披露時(shí)間延期至2017年4月11日。
??公司董事會(huì)對(duì)由此給投資者造成的不便深表歉意。
??特此公告。
??西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
??2017年3月23日
??
??證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 公告編號(hào)：臨2017-007
??西寧特殊鋼股份有限公司
??關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東
??大會(huì)二次通知
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
??重要內(nèi)容提示：
??●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年3月30日
??●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
??(一)股東大會(huì)類型和屆次
??2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
??(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
??(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
??(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
??召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年3月30日15點(diǎn)00分
??召開(kāi)地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司101會(huì)議室
??(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年3月30日
??至2017年3月30日
??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
??(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
??二、會(huì)議審議事項(xiàng)
??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
??■
??1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
??公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的文件和資料于2017年3月24日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn）以及公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.xntg.com）。
??2、特別決議議案：無(wú)
??3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案。
??4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
??三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
??(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
??(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
??(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
??四、會(huì)議出席對(duì)象
??(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
??(三)公司聘請(qǐng)的律師。
??(四)其他人員。
??五、會(huì)議登記方法
??（一）股東類別
??2017年3月23日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全部A股股東。
??（二）登記方式
??1.法人股東：持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件和證券公司營(yíng)業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；
??2.個(gè)人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營(yíng)業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；
??3.代理人出席會(huì)議應(yīng)持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書和證券公司營(yíng)業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；
??4.股東可采用信函或傳真的方式登記，但參會(huì)時(shí)須提供授權(quán)委托書等原件；如以信函方式登記，請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌?017年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣，并附有效聯(lián)系方式。
??（三）登記時(shí)間：2017年3月27日9:00—11:30、13:00—17:00。
??（四）登記地點(diǎn)：青海省西寧市柴達(dá)木西路52號(hào)西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)秘書部。
??六、其他事項(xiàng)
??（一）出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。
??（二）聯(lián)系人及聯(lián)系方式：
??熊 俊：0971-5299673
??徐吉強(qiáng)：0971-5299051

??傳 真：0971-5218389
??（三）聯(lián)系地址：
??青海省西寧市柴達(dá)木西路52號(hào)
??郵政編碼：810005
??特此公告。
??西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
??2017年3月23日
??授權(quán)委托書
??西寧特殊鋼股份有限公司：
??茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年3月30日召開(kāi)的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
??委托人持普通股數(shù)：????????
??委托人股東帳戶號(hào)：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號(hào)： ??????????受托人身份證號(hào)：
??委托日期：??年 月 日
??備注：
??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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