主題：貴航股份第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　證券簡稱：貴航股份 證券代碼：600523 公告編號： 2017-008

　　貴州貴航汽車零部件股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告特別提示

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　貴州貴航汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第五次

　　會議通知于 2017年 3月 1日以郵件和現(xiàn)場送達形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出。本次會

　　議于 2017年 3 月 13 日以現(xiàn)場方式在貴陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江路 166 號公司會議室召開，本次會議應(yīng)到 3 人，實到 2 人，監(jiān)事王煒嘉因工作原因未出席本次會議，委托譚波監(jiān)事代為表決。符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)過充分討論作出如下決議：

　　一、3票同意、0 票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《2016年度監(jiān)事會工作報告》；

　　二、3票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《2016年年度報告及摘要》；

　　監(jiān)事會認為：公司 2016年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；公司 2016 年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證

　　監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公

　　司 2016 年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參

　　與 2016 年度報告編制和審計人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　三、3票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《2016年度利潤分配預(yù)案》；

　　四、3票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《2016年度財務(wù)決算報告及

　　2017年財務(wù)預(yù)算報告》；

　　五、3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，審議通過了《關(guān)于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；

　　六、3票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《2016年度內(nèi)部控制評價報告及內(nèi)控審計報告》。

　　監(jiān)事會認為：公司已經(jīng)根據(jù)基本規(guī)范、評價指引以及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，對公司截止2016年12月31日的內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行了自我評價。

　　報告期內(nèi)，公司對納入評價范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立了內(nèi)部控制體系，并有效運行，針對報告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制一般缺陷，公司采取了相應(yīng)整改措施，達到了公司內(nèi)部控制的目標，不存在重大缺陷和重要缺陷。內(nèi)部控制與目前公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風(fēng)險水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。公司始終堅持以風(fēng)險為導(dǎo)向，持續(xù)建立健全內(nèi)控體系，加強體系運行過程監(jiān)督，進一步強化企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險管理，促進公司健康、可持續(xù)發(fā)展。

　　七、3票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《關(guān)于增補監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。

　　同意增補楊靖先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。(個人簡歷附后)詳見《關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的公告》(公告編號 2017-009)。

　　特此公告。

　　貴州貴航汽車零部件股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2017 年 3 月 13 日

　　附件：

　　監(jiān)事候選人楊靖先生簡歷楊靖，男，漢族，1989 年 9 月出生，貴州開陽人，2011 年 7 月貴州大學(xué)財務(wù)管理專業(yè)本科畢業(yè)，管理學(xué)學(xué)士?，F(xiàn)任貴陽市工業(yè)投資(集團)有限公司財務(wù)管理部會計。2011 年 7 月至 2013 年 3 月任宣威供電有限公司職工；2014 年 7 月至 2015 年 7 月任貴陽市美的房地

　　產(chǎn)發(fā)展有限公司財務(wù)部費用會計；2015 年 7 月至今任貴陽市工業(yè)投資(集團)有限公司會計。


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