主題：民豐特紙第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　證券代碼：600235 股票簡(jiǎn)稱：民豐特紙 編號(hào)：臨 2017-005

　　民豐特種紙股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　民豐特種紙股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2017年3月4日以電子郵件、電話和書面方式告知各位董事。會(huì)議于2017年3月15日上午在公司辦公樓一樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到董事9人，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員均列席了會(huì)議，會(huì)議召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)盧衛(wèi)偉先生主持，經(jīng)過充分溝通、研究和討論，董事會(huì)形成如下決議：

　　一、審議通過了《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　此議案將提交 2016年度股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過了《2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；

　　三、審議通過了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　此議案將提交 2016年度股東大會(huì)審議。

　　四、審議通過了公司《2016 年度報(bào)告》及其摘要；

　　此議案將提交 2016年度股東大會(huì)審議。

　　五、審議通過了《2016年度利潤(rùn)分配方案(預(yù)案)》；

　　經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，2016 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為

　　7，164，562.81元(母公司)，加上吸收合并子公司浙江民豐高新材料有限公司的

　　未分配利潤(rùn) 10，795，476.93 元轉(zhuǎn)入母公司，加上前期公司未分配利潤(rùn)

　　-16，158，046.01元，公司期末可供股東分配的利潤(rùn)為 1，801，993.73 元，公司因

　　前期虧損較大， 截止 2016 年末累計(jì)可分配利潤(rùn)基數(shù)過小，且考慮到公司未來發(fā)展實(shí)際需要，因此本年度公司擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分紅的資金用于年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金。

　　此議案將提交 2016年度股東大會(huì)以特別決議形式進(jìn)行審議。

　　六、審議通過了《關(guān)于公司 2016年度內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　七、審議通過了《2016年度內(nèi)控審計(jì)報(bào)告》；

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內(nèi)容。

　　八、審議通過了《2016年度環(huán)境報(bào)告書》。

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內(nèi)容。

　　九、審議通過了《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

　　詳見公司 2017-006公告，此議案將提交 2016年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　十、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)與嘉興民豐集團(tuán)有限公司互保的議案》；

　　詳見公司 2017-007 公告，關(guān)聯(lián)董事盧衛(wèi)偉、林堅(jiān)、陶霓、陶毅銘、鄭偉明回避表決。此議案將提交 2016年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果： 4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　十一、審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》；

　　詳見公司 2017-008公告。

　　十二、審議通過了《關(guān)于公司高管 2016 年度薪酬的議案》；

　　詳見公司 2016 年度報(bào)告披露數(shù)據(jù)。

　　十三、審議通過了《獨(dú)立董事 2016年度述職報(bào)告》；

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內(nèi)容。

　　十四、審議通過了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2016年度履職報(bào)告》；

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內(nèi)容。

　　十五、審議通過了《關(guān)于支付財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu) 2016 年度報(bào)酬的議案》；

　　公司聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為 2016 年度的財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。根據(jù) 2016年度實(shí)際審計(jì)的工作量，董事會(huì)擬支付其 2016年度的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)酬為人民幣 60萬元，內(nèi)控審計(jì)報(bào)酬為人民幣 15萬元(審計(jì)人員的差旅住宿費(fèi)用等另行支付)。

　　公司董事會(huì)對(duì)該所多年來為公司付出的辛勤勞動(dòng)表示衷心感謝。

　　十六、審議通過了《關(guān)于聘任本公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　自從本公司發(fā)起設(shè)立起至今，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)一直受聘為本公司的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，同時(shí)在公司 2012 年度推行內(nèi)控制度以來，該所也受聘為本公司的內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，該所為本公司規(guī)范運(yùn)作、提高財(cái)務(wù)管理水平和內(nèi)部控制起到了很好的作用。經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決提議，公司擬續(xù)聘該所為本公

　　司 2017 年度的財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期 1年。

　　此議案將提交 2016年度股東大會(huì)審議。

　　十七、審議通過了《2016年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》；

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)本次董事會(huì)后公司暫不召開 2016 年度股東大會(huì)，有關(guān)召集股東大會(huì)的相關(guān)事宜將另行確定。

　　特此公告。

　　民豐特種紙股份有限公司董事會(huì)

　　2017年 3 月 15日


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