主題：民豐特紙第六屆董事會第二十五次會議決議公告

　證券代碼：600235 股票簡稱：民豐特紙 編號：臨 2017-005

　　民豐特種紙股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　民豐特種紙股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議通知于2017年3月4日以電子郵件、電話和書面方式告知各位董事。會議于2017年3月15日上午在公司辦公樓一樓會議室召開。會議應(yīng)出席董事9人，實到董事9人，公司全體監(jiān)事和高級管理人員均列席了會議，會議召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長盧衛(wèi)偉先生主持，經(jīng)過充分溝通、研究和討論，董事會形成如下決議：

　　一、審議通過了《2016年度董事會工作報告》；

　　此議案將提交 2016年度股東大會審議。

　　二、審議通過了《2016年度總經(jīng)理工作報告》；

　　三、審議通過了《2016年度財務(wù)決算報告》；

　　此議案將提交 2016年度股東大會審議。

　　四、審議通過了公司《2016 年度報告》及其摘要；

　　此議案將提交 2016年度股東大會審議。

　　五、審議通過了《2016年度利潤分配方案(預(yù)案)》；

　　經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，2016 年度公司實現(xiàn)凈利潤為

　　7，164，562.81元(母公司)，加上吸收合并子公司浙江民豐高新材料有限公司的

　　未分配利潤 10，795，476.93 元轉(zhuǎn)入母公司，加上前期公司未分配利潤

　　-16，158，046.01元，公司期末可供股東分配的利潤為 1，801，993.73 元，公司因

　　前期虧損較大， 截止 2016 年末累計可分配利潤基數(shù)過小，且考慮到公司未來發(fā)展實際需要，因此本年度公司擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分紅的資金用于年度生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金。

　　此議案將提交 2016年度股東大會以特別決議形式進(jìn)行審議。

　　六、審議通過了《關(guān)于公司 2016年度內(nèi)控自我評價報告》；

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　七、審議通過了《2016年度內(nèi)控審計報告》；

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內(nèi)容。

　　八、審議通過了《2016年度環(huán)境報告書》。

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內(nèi)容。

　　九、審議通過了《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；

　　詳見公司 2017-006公告，此議案將提交 2016年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　十、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)與嘉興民豐集團(tuán)有限公司互保的議案》；

　　詳見公司 2017-007 公告，關(guān)聯(lián)董事盧衛(wèi)偉、林堅、陶霓、陶毅銘、鄭偉明回避表決。此議案將提交 2016年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果： 4票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　十一、審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》；

　　詳見公司 2017-008公告。

　　十二、審議通過了《關(guān)于公司高管 2016 年度薪酬的議案》；

　　詳見公司 2016 年度報告披露數(shù)據(jù)。

　　十三、審議通過了《獨立董事 2016年度述職報告》；

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內(nèi)容。

　　十四、審議通過了《董事會審計委員會2016年度履職報告》；

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內(nèi)容。

　　十五、審議通過了《關(guān)于支付財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu) 2016 年度報酬的議案》；

　　公司聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所(特殊普通合伙)作為 2016 年度的財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)。根據(jù) 2016年度實際審計的工作量，董事會擬支付其 2016年度的財務(wù)審計報酬為人民幣 60萬元，內(nèi)控審計報酬為人民幣 15萬元(審計人員的差旅住宿費用等另行支付)。

　　公司董事會對該所多年來為公司付出的辛勤勞動表示衷心感謝。

　　十六、審議通過了《關(guān)于聘任本公司2017年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》；

　　自從本公司發(fā)起設(shè)立起至今，天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一直受聘為本公司的財務(wù)審計機構(gòu)，同時在公司 2012 年度推行內(nèi)控制度以來，該所也受聘為本公司的內(nèi)控審計機構(gòu)，該所為本公司規(guī)范運作、提高財務(wù)管理水平和內(nèi)部控制起到了很好的作用。經(jīng)董事會審計委員會表決提議，公司擬續(xù)聘該所為本公

　　司 2017 年度的財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期 1年。

　　此議案將提交 2016年度股東大會審議。

　　十七、審議通過了《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》；

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)本次董事會后公司暫不召開 2016 年度股東大會，有關(guān)召集股東大會的相關(guān)事宜將另行確定。

　　特此公告。

　　民豐特種紙股份有限公司董事會

　　2017年 3 月 15日


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