主題：有研新材第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告





2017-03-15 00:00:00
　　證券代碼： 600206 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：有研新材 公告編號(hào)： 2017-008

　　 有研新材料股份有限公司

　　 第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　 有研新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議通知和材料于 2017 年 3月 4 日以書(shū)面方式發(fā)出， 會(huì)議于 2017 年 3 月 14 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)， 會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 6 名 ， 獨(dú)立董事高永崗先生因工作原因未能出席，特授權(quán)委托獨(dú)立董事邱洪生先生代為表決并在相關(guān)決議上簽字。 會(huì)議由董事長(zhǎng)張少明先生主持， 公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 本次會(huì)議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　 1、 審議通過(guò) 《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 2、審議通過(guò)《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　 此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 3、審議通過(guò)《2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　 此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 4、審議通過(guò)《2016 年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 5、審議通過(guò)《2016 年年度報(bào)告全文及摘要》

　　 此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 6、審議通過(guò)《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　 此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 7、審議通過(guò)《2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　 此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 8、審議通過(guò)《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　 經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)， 2016 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10,028,353.38 元（母公司），加上年初未分配利潤(rùn)-52,135,212.42 元，本年度累計(jì)未分配利潤(rùn)-42,106,859.04 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬定利潤(rùn)分配預(yù)案為： 2016 年度公司不分配利潤(rùn)。

　　 此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 9、審議通過(guò)《2017 年度投資計(jì)劃》

　　 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和戰(zhàn)略發(fā)展需要， 擬訂了 2017 年度公司投資計(jì)劃，具體如下：

　　 (1) 已完成決策的重點(diǎn)項(xiàng)目 2017 年度投資計(jì)劃

　　 公司已完成決策且正在進(jìn)行的重點(diǎn)投資項(xiàng)目?jī)身?xiàng)，分別是公司子公司有研稀土新材料股份有限公司的燕郊新基地建設(shè)項(xiàng)目和有研億金新材料有限公司的高純金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目正在積極推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)2017 年度兩個(gè)項(xiàng)目總計(jì)投入資金約 3.41 億元，其中燕郊新基地建設(shè)項(xiàng)目投資 1.68 億元，高純金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目投資 1.73 億元。兩個(gè)項(xiàng)目均為固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

　　 (2) 新開(kāi)工項(xiàng)目 2017 年度固定投資計(jì)劃

　　 2017 年新開(kāi)工項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資約 5,371 萬(wàn)元。其中光電搬遷 611 萬(wàn)，有研國(guó)晶輝購(gòu)買(mǎi)設(shè)備 1, 998 萬(wàn)元， 有研稀土設(shè)備改造 2,762 萬(wàn)元。

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 10、審議通過(guò)《2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 11、審議通過(guò)《2016 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 12、審議通過(guò)《2016 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 13、審議通過(guò)《2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

　　 此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。

　　 表決情況： 出席本次會(huì)議的董事以 5 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。關(guān)聯(lián)董事張少明、熊柏青回避表決。

　　 14、審議通過(guò)《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 15、審議通過(guò)《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》

　　 表決情況： 出席本次會(huì)議的董事以 5 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。 關(guān)聯(lián)董事張少明、熊柏青回避表決。

　　 16、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　 同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司及子公司 2017 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)該議案起一年，年度審計(jì)費(fèi)用 113 萬(wàn)元。

　　 此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 17、審議通過(guò)《公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》

　　 此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 18、審議通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2016 年度獎(jiǎng)勵(lì)和 2017 年度薪酬的議案》

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 19、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 20、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 21、審議通過(guò)《關(guān)于將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》

　　 同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 22、審議通過(guò)《關(guān)于公司 “十三五” 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》

　　 公司將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)為核心，以創(chuàng)新和資本為驅(qū)動(dòng)，以產(chǎn)融結(jié)合為手段，以先進(jìn)功能材料為聚焦方向，緊抓產(chǎn)業(yè)培育、技術(shù)升級(jí)、進(jìn)口替代等機(jī)遇，積極推進(jìn)內(nèi)外部資源整合，提升品牌價(jià)值和產(chǎn)業(yè)價(jià)值，參與全球資源優(yōu)化配置，成為全球領(lǐng)先的電、磁、光新材料提供者。并根據(jù)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，充分挖掘產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)價(jià)值，適時(shí)豐富產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，向新能源、節(jié)能環(huán)保、科技服務(wù)等領(lǐng)域延伸，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，打造新材料、特種加工、器件組件、應(yīng)用服務(wù)一體化產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。

　　 同意公司 “十三五” 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 23、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的議案》

　　 公司定于 2017 年 4 月 7 日召開(kāi)公司 2016 年度股東大會(huì)，對(duì)公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)的有關(guān)議案進(jìn)行審議。內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的通知》。

　　 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　 三、相關(guān)公告索引

　　 本次董事會(huì)審議通過(guò)的公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要、有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告和專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告等已與本公告同日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)投資者查閱。

　　 特此公告。

　　 有研新材料股份有限公司董事會(huì)


　　 2017 年 3 月 15 日


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