主題：永泰能源股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告




2017年03月17日02:52 證券時(shí)報(bào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年3月16日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：山西省太原市小店區(qū)親賢北街9號(hào)雙喜廣場(chǎng)26層公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)徐培忠先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書李軍先生出席本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司全資子公司華晨電力股份公司對(duì)華元新能源有限公司進(jìn)行增資的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于公司全資子公司華昇資產(chǎn)管理有限公司所屬基金引入優(yōu)先級(jí)投資者的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于全資子公司華晨電力股份公司投資設(shè)立熱電聯(lián)供燃?xì)怆娏镜淖h案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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4、議案名稱：關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行公司債券的議案

5.01、議案名稱：發(fā)行規(guī)模

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5.02、議案名稱：發(fā)行方式

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5.03、議案名稱：票面金額和發(fā)行價(jià)格

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5.04、議案名稱：發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5.05、議案名稱：債券期限

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5.06、議案名稱：債券利率及付息方式

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5.07、議案名稱：募集資金用途

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5.08、議案名稱：承銷方式

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5.09、議案名稱：擔(dān)保方式

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5.10、議案名稱：發(fā)行債券的掛牌

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5.11、議案名稱：公司的資信狀況和償債保障措施

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5.12、議案名稱：決議的有效期

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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6、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于公司為國(guó)投南陽(yáng)發(fā)電有限公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于公司申請(qǐng)融資租賃借款的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于張家港沙洲電力有限公司為張家港華興電力有限公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、本次股東大會(huì)第2項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)議案，公司控股股東永泰控股集團(tuán)有限公司回避表決，其持有的公司股份4,027,292,382股不計(jì)入該項(xiàng)議案的有效表決權(quán)股份總數(shù)。





2、本次股東大會(huì)第7項(xiàng)至第9項(xiàng)議案為特別議案，上述議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：謝靜律師、魯瑋雯律師

2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法有效。

四、 備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；

3、本所要求的其他文件。

永泰能源(4.010, -0.03, -0.74%)股份有限公司

2017年3月17日


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