主題：福建發(fā)展高速公路股份有限公司關于獨立董事和監(jiān)事辭職的公告







證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速(3.610, -0.04, -1.10%) 編號：臨2017-002

債券代碼：122431 債券簡稱：15閩高速

福建發(fā)展高速公路股份有限公司

關于獨立董事和監(jiān)事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。





福建發(fā)展高速公路股份有限公司（簡稱"公司"）于3月17日收到獨立董事湯新華先生和監(jiān)事謝翌先生遞交的書面辭職信。湯新華先生因個人工作原因，申請辭去公司獨立董事、審計委員會和薪酬與考核委員會職務。謝翌先生因工作原因，申請辭去公司監(jiān)事職務。湯新華先生和謝翌先生辭職后不再擔任公司任何職務。

湯新華先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，但將導致公司董事會成員中獨立董事人數(shù)低于法定最低比例要求，根據(jù)相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事制度》的規(guī)定，湯新華先生將繼續(xù)履職直至公司選出新任獨立董事之日。謝翌先生的辭職未導致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，其辭職申請自公司監(jiān)事會收到辭職信之日起生效。公司將根據(jù)《公司章程》的規(guī)定盡快補選新任獨立董事和監(jiān)事。

湯新華先生和謝翌先生在公司任職期間，恪盡職守，勤勉盡責，公司對湯新華先生和謝翌先生所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

福建發(fā)展高速公路股份有限公司

2017年3月18日


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