主題：五礦發(fā)展：第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

五礦發(fā)展：第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

公告日期 2015-12-16
證券代碼：600058         證券簡(jiǎn)稱：五礦發(fā)展           公告編號(hào)：臨 2015-54


                  五礦發(fā)展股份有限公司
            第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
    （一）五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）
第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
    （二）本次會(huì)議于 2015 年 12 月 15 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通
知于 2015 年 12 月 11 日以專人送達(dá)、郵件的方式向全體董事發(fā)出。
    （三）本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9 名，實(shí)際參會(huì)董事 9 名，無(wú)缺席會(huì)
議董事。


    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
    本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
    （一）審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓五礦營(yíng)口中板有限責(zé)任公司股權(quán)的
議案》
    同意公司向中國(guó)五礦集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓公司持有的五礦營(yíng)口中板有
限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦營(yíng)鋼”）50.3958%的股權(quán)，根據(jù)評(píng)估報(bào)
告，上述股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為-32,285.33 萬(wàn)元（最終以經(jīng)評(píng)估備案的評(píng)
估值為準(zhǔn)）。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，交易雙方確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為 1 元。
    本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)
行表決。
    公司獨(dú)立董事已對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易予以事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審核并出具了書(shū)面審
核意見(jiàn)。
   本次關(guān)聯(lián)交易情況詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓五礦營(yíng)口中板有限責(zé)任公司股權(quán)
的關(guān)聯(lián)交易公告》（臨 2015-55）。
   表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
   本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì)審議。
   （二）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
的議案》
   同意于 2015 年 12 月 31 日以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)公
司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
   具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《關(guān)于召開(kāi)五
礦發(fā)展股份有限公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨
2015-56）。
   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。



   特此公告。



                                  五礦發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
                                      二〇一五年十二月十六日

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