主題：五礦發(fā)展：第七屆董事會第九次會議決議公告

五礦發(fā)展：第七屆董事會第九次會議決議公告

公告日期 2015-12-16
證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發(fā)展 公告編號：臨 2015-54


五礦發(fā)展股份有限公司
第七屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



一、董事會會議召開情況
（一）五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
第七屆董事會第九次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
（二）本次會議于 2015 年 12 月 15 日以通訊方式召開。會議通
知于 2015 年 12 月 11 日以專人送達、郵件的方式向全體董事發(fā)出。
（三）本次會議應(yīng)參會董事 9 名，實際參會董事 9 名，無缺席會
議董事。


二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓五礦營口中板有限責任公司股權(quán)的
議案》
同意公司向中國五礦集團公司轉(zhuǎn)讓公司持有的五礦營口中板有
限責任公司（以下簡稱“五礦營鋼”）50.3958%的股權(quán)，根據(jù)評估報
告，上述股權(quán)的評估價值為-32,285.33 萬元（最終以經(jīng)評估備案的評
估值為準）。根據(jù)評估結(jié)果，交易雙方確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為 1 元。
本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事進
行表決。
公司獨立董事已對本次關(guān)聯(lián)交易予以事前認可并發(fā)表獨立意見。
公司董事會審計委員會已對本次關(guān)聯(lián)交易進行審核并出具了書面審
核意見。
本次關(guān)聯(lián)交易情況詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓五礦營口中板有限責任公司股權(quán)
的關(guān)聯(lián)交易公告》（臨 2015-55）。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過了《關(guān)于召開公司 2015 年第二次臨時股東大會
的議案》
同意于 2015 年 12 月 31 日以現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開公
司 2015 年第二次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《關(guān)于召開五
礦發(fā)展股份有限公司 2015 年第二次臨時股東大會的通知》（臨
2015-56）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。



特此公告。



五礦發(fā)展股份有限公司董事會
二〇一五年十二月十六日

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