主題：天興儀表:第七屆董事會第四次會議決議公告

成都天興儀表股份有限公司

              第七屆董事會第四次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    本公司第七屆董事會第四次會議于2017年2月16日以書面和電

子郵件方式發(fā)出通知，并于2017年2月27日在公司會議室如期召開

會議。會議應(yīng)到董事7人，實到7人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席

了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長文武先生主持，審議并通過了如下議案：

    1．《2016年度董事會工作報告》。

    2．《2016年度財務(wù)報告》。

    3．《2016年年度報告及年度報告摘要》。

    4．《2016年度利潤分配預(yù)案》。

    經(jīng)中審華會計師事務(wù)所審計，母公司股東未分配利潤上期期末余額-93,352,835.94元，2016年度歸屬于母公司股東的凈利潤-4,185,927.74元，母公司股東未分配利潤期末余額-97,538,763.68元。鑒于公司可供股東分配的利潤為負數(shù)的實際情況，經(jīng)公司獨立董事認可，公司董事會提議2016年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

    5．《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

    以上1-5項議案需提交公司2016年度股東大會審議，股東大會

召開時間另行通知。

    6．《2016年度總經(jīng)理工作報告》。

    7．《公司2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

    公司獨立董事對以上第4項、第5項議案予以了事前認可，并對第4項、第5項及第7項議案發(fā)表了獨立意見。

    以上第5項議案因公司董事文武、陳緒強、邱輝祥、李寶先生為

關(guān)聯(lián)方，均回避表決，由公司獨立董事進行表決，表決情況為：3票

同意，0票反對，0票棄權(quán)；其余議案表決情況為：7票同意，0票反

對，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                   成都天興儀表股份有限公司董事會

                                          二O一七年二月二十七日

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