主題：天興儀表:第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

成都天興儀表股份有限公司

第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2017年2月16日以書面和電

子郵件方式發(fā)出通知，并于2017年2月27日在公司會(huì)議室如期召開

會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席

了會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)文武先生主持，審議并通過(guò)了如下議案：

1．《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

2．《2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。

3．《2016年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》。

4．《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

經(jīng)中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，母公司股東未分配利潤(rùn)上期期末余額-93,352,835.94元，2016年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-4,185,927.74元，母公司股東未分配利潤(rùn)期末余額-97,538,763.68元。鑒于公司可供股東分配的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)的實(shí)際情況，經(jīng)公司獨(dú)立董事認(rèn)可，公司董事會(huì)提議2016年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

5．《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

以上1-5項(xiàng)議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)

召開時(shí)間另行通知。

6．《2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

7．《公司2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)以上第4項(xiàng)、第5項(xiàng)議案予以了事前認(rèn)可，并對(duì)第4項(xiàng)、第5項(xiàng)及第7項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

以上第5項(xiàng)議案因公司董事文武、陳緒強(qiáng)、邱輝祥、李寶先生為

關(guān)聯(lián)方，均回避表決，由公司獨(dú)立董事進(jìn)行表決，表決情況為：3票

同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；其余議案表決情況為：7票同意，0票反

對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

成都天興儀表股份有限公司董事會(huì)

二O一七年二月二十七日

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