主題：上海申華控股股份有限公司董事會(huì)決議公告


　　證券代碼：600653 證券簡(jiǎn)稱：申華控股編號(hào)：臨2017-02號(hào)

　　上海申華控股股份有限公司董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海申華控股股份有限公司第十屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議于2017年2月17日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事11名，公司全體董事出席并表決。公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長祁玉民先生主持，審議并通過決議如下：

　　一、關(guān)于轉(zhuǎn)讓昆山專汽60%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案；

　　該議案6票同意，5票回避，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　（詳見公司于2017年2月18日發(fā)布的臨2017-03號(hào)公告。）

　　二、 關(guān)于向上海銀行(23.710, -0.48, -1.98%)申請(qǐng)2500萬元綜合授信額度的議案；

　　該議案11票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司向上海銀行申請(qǐng)綜合授信人民幣2500萬元整，期限1年。

　　三、關(guān)于召開2017年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　該議案11票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　?。ㄔ斠姽居?017年2月18日發(fā)布的臨2017-04號(hào)公告。）

　　備查文件：第十屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議決議

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年2月18日

　　證券代碼：600653 證券簡(jiǎn)稱：申華控股編號(hào)：臨2017—03號(hào)

　　上海申華控股股份有限公司

　　關(guān)于轉(zhuǎn)讓昆山專汽60%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、交易標(biāo)的的名稱：昆山專用汽車制造廠有限公司60%股權(quán)

　　2、交易金額：人民幣4860萬元

　　3、本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

　　4、本次交易不存在重大法律障礙

　　5、華晨汽車投資（大連）有限公司系公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，5名關(guān)聯(lián)董事已回避表決，交易尚需經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　6、過去12個(gè)月，公司未與華晨汽車投資（大連）有限公司發(fā)生除日常關(guān)聯(lián)交易以外的關(guān)聯(lián)交易。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、公司擬將全資子公司上海華安投資有限公司（簡(jiǎn)稱“華安投資”）持有的昆山專用汽車制造廠有限公司（簡(jiǎn)稱“昆山專汽”）60%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給華晨汽車投資（大連）有限公司（簡(jiǎn)稱“華晨大連”），轉(zhuǎn)讓價(jià)格以評(píng)估價(jià)為基準(zhǔn)（昆山專汽100%股權(quán)對(duì)應(yīng)評(píng)估價(jià)為8，061.87萬元），雙方協(xié)商確定為人民幣4860萬元。轉(zhuǎn)讓完成后，華安投資將不再持有昆山專汽股權(quán)。2017年2月17日，公司與華晨大連簽署了《關(guān)于昆山專用汽車制造廠有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　鑒于公司及華晨大連實(shí)際控制人均為華晨汽車集團(tuán)控股有限公司，根據(jù)《上市規(guī)則》，本項(xiàng)交易構(gòu)成了上市公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　2、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　3、過去12個(gè)月，公司未與華晨汽車投資（大連）有限公司發(fā)生除日常關(guān)聯(lián)交易以外的關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　關(guān)聯(lián)方：華晨汽車投資（大連）有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　企業(yè)住所：大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)得勝街道大連先進(jìn)裝備制造業(yè)園區(qū)

　　注冊(cè)資本：人民幣10億元

　　法定代表人：祁玉民

　　主要經(jīng)營：項(xiàng)目投資（不含專項(xiàng)審批）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：華晨汽車集團(tuán)以貨幣出資人民幣9億元，占注冊(cè)資本的90%；申華控股及金杯汽車(7.370, -0.14, -1.86%)各出資人民幣5000萬元，各占注冊(cè)資本5%。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：同一國資機(jī)構(gòu)控制下的兄弟公司。

　　財(cái)務(wù)狀況：華晨大連最近三年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：?jiǎn)挝唬喝f元

　　■

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　交易類別：本次交易屬于向關(guān)聯(lián)人轉(zhuǎn)讓公司投資企業(yè)的股權(quán)。

　　交易標(biāo)的：昆山專汽60%股權(quán)

　　權(quán)屬狀況：本次作為交易標(biāo)的的昆山專汽產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況；不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　企業(yè)名稱：昆山專用汽車制造廠有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　企業(yè)住所：昆山市周市鎮(zhèn)金茂路1288號(hào)

　　注冊(cè)資本：5500萬元人民幣

　　法定代表人：鄭鐘

　　主營業(yè)務(wù)：自卸車、普通半掛車、罐式車的制造、改裝及售后服務(wù)；專用汽車的制造、銷售及售后服務(wù)；汽車配件及機(jī)械零件加工；汽車金屬容器制造、加工；汽車銷售；道路普通貨運(yùn)；醫(yī)療器械批發(fā)及零售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　資產(chǎn)運(yùn)營情況說明：公司曾于2012年通過全資子公司華安投資向昆山新昌實(shí)業(yè)有限公（簡(jiǎn)稱“新昌實(shí)業(yè)”）收購了昆山專汽60%股權(quán)。昆山專汽擁有自卸車、半掛車、罐式車等專用車生產(chǎn)資質(zhì)，其主營業(yè)務(wù)為重型車領(lǐng)域的專用車改裝及銷售。

　　股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司全資子公司華安投資持有交易標(biāo)的60%股權(quán)，新昌實(shí)業(yè)持有交易標(biāo)的40%股權(quán)，截至目前，注冊(cè)資本均已足額實(shí)繳到位。

　　優(yōu)先受讓權(quán)：昆山專汽另一股東新昌實(shí)業(yè)已同意放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

　　財(cái)務(wù)情況：具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)昆山專汽截止2016年10月31日的財(cái)務(wù)情況出具了眾會(huì)字（2016）專字第6330號(hào)審計(jì)報(bào)告，昆山專汽經(jīng)審計(jì)的最近一年又一期的財(cái)務(wù)情況如下：

　　■

　　評(píng)估情況：具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的萬?。ㄉ虾＃┵Y產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)昆山專汽截至2016年10月31日的資產(chǎn)情況出具了萬隆評(píng)報(bào)字（2017）1020號(hào)評(píng)估報(bào)告，昆山專汽的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果如下：

　　1、評(píng)估方法的選擇

　　由于目前無足夠的與被評(píng)估企業(yè)在行業(yè)、規(guī)模等方面相似的參考企業(yè)，同類企業(yè)整體交易案例極少，難以獲得足夠的可比上市公司或可比交易案例， 因此本次評(píng)估不適用市場(chǎng)法評(píng)估。同時(shí)，受行業(yè)產(chǎn)能過剩的影響，被評(píng)估企業(yè)近幾年一直處于虧損狀態(tài)，而行業(yè)產(chǎn)能過剩難以在短期內(nèi)有明顯的改觀，其預(yù)期收益難以量化、與折現(xiàn)密切相關(guān)的預(yù)期收益所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)難以預(yù)測(cè)，因此本次評(píng)估不適用收益法評(píng)估。企業(yè)價(jià)值是由各項(xiàng)有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)共同參與經(jīng)營運(yùn)作所形成的綜合價(jià)值的反映，因此本次評(píng)估適用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估。

　　2、特殊假設(shè)與限制條件

　　（1）、假設(shè)被評(píng)估單位未來將采取的會(huì)計(jì)政策和編寫此份報(bào)告時(shí)所采用的會(huì)計(jì)政策在所有重大方面基本一致。

　?。?）、假設(shè)被評(píng)估單位在未來的經(jīng)營期限內(nèi)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、資本規(guī)模未發(fā)生重大變化。

　　（3）、公司現(xiàn)有的股東、高層管理人員和核心團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)持續(xù)為公司服務(wù)，不在和公司業(yè)務(wù)有直接競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)擔(dān)任職務(wù)，公司經(jīng)營層損害公司運(yùn)營的個(gè)人行為在預(yù)測(cè)企業(yè)未來情況時(shí)不作考慮。

　?。?）、企業(yè)以前年度及當(dāng)年簽訂的合同有效，并能得到有效執(zhí)行。

　　3、評(píng)估結(jié)果

　　本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，昆山專汽凈資產(chǎn)賬面值為-310萬元，評(píng)估值為人民幣8，061.87萬元，增值8，371.87萬元，增值率為2700.6%。

　　■

　　其中：

　　固定資產(chǎn)—房屋建筑物賬面凈值43，319，682.59元，評(píng)估凈值65，428，385.59元，評(píng)估增值22，108，703.00元，增值率51.04%，增值主要原因?yàn)椋悍课萁ㄖ锝ㄔ斐杀旧仙隆?br />
　　無形資產(chǎn)—土地使用權(quán)賬面值10，877，089.60元，評(píng)估值55，824，200.00元，評(píng)估增值44，947，110.40元，增值率413.23%，增值主要原因?yàn)椋豪ド焦I(yè)用地升值所致。

　　無形資產(chǎn)—其他無形資產(chǎn)賬面值7，122.59元，評(píng)估值15，085，470.09元，評(píng)估增值15，078，347.50元，增值率211，697.54%，增值主要原因?yàn)椋嘿~面未反映的車輛公告目錄、生產(chǎn)資質(zhì)及注冊(cè)商標(biāo)等納入評(píng)估范圍所致。

　　經(jīng)評(píng)估，截至評(píng)估基準(zhǔn)日 2016 年 10 月 31 日，昆山專汽60%股權(quán)對(duì)應(yīng)評(píng)估價(jià)為4，837.12萬元。評(píng)估詳情見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的萬?。ㄉ虾＃┵Y產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的萬隆評(píng)報(bào)字（2017）1020號(hào)評(píng)估報(bào)告。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

　?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容

　　轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：昆山專用汽車制造廠有限公司60%股權(quán)

　　轉(zhuǎn)讓價(jià)款：轉(zhuǎn)讓價(jià)格以評(píng)估報(bào)告為參考，雙方協(xié)議確定為4，860萬元

　　股權(quán)過戶：公司及昆山專汽應(yīng)于協(xié)議生效之日開始辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的各項(xiàng)工商手續(xù)。

　　支付方式：自本協(xié)議生效及公司和昆山專汽向工商行政管理部門遞交股權(quán)變更申請(qǐng)文件之日起10日內(nèi)，華晨大連應(yīng)向公司支付首筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2500萬元；自交割日起30日內(nèi)，華晨大連應(yīng)向公司支付第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1500萬元；自交割日60日內(nèi)，華晨大連應(yīng)向公司支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款860萬元。

　　債務(wù)與擔(dān)保:1、擔(dān)保：截止2016年10月31日，公司為昆山專汽提供的4000萬元擔(dān)保并承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。自交割日起，昆山專汽將退出公司合并報(bào)表范圍，故公司將在擔(dān)保到期后不再為昆山專汽繼續(xù)提供擔(dān)保，華晨大連將在銀行授信到期后承接并妥善落實(shí)相關(guān)擔(dān)保事宜。

　　2、債務(wù)：截止2016年10月31日，昆山專汽尚欠公司人民幣11，078，398.02元未歸還、欠上海申華專用車有限公司人民幣43，750，732.27元未歸還、欠沈陽申華汽車部件制造有限公司人民幣1，437，182.29元未歸還。自交割日起，由于目標(biāo)公司將退出公司合并報(bào)表范圍，華晨大連應(yīng)積極敦促昆山專汽于2017年3月20日之前分別歸還上述三筆欠款，該筆欠款的具體金額以其截至還款日當(dāng)天所計(jì)的實(shí)際欠款金額為準(zhǔn)，且華晨大連同意并保證，對(duì)以上全部欠款的按時(shí)足額還款均向公司提供連帶擔(dān)保責(zé)任。

　　違約責(zé)任：協(xié)議簽署后，轉(zhuǎn)讓方和受讓方均應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的規(guī)定。任何一方違反本協(xié)議，均應(yīng)依本協(xié)議之規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任；給守約方造成損失的，違約方應(yīng)賠償其損失及費(fèi)用。一方違約，守約方有權(quán)采取一項(xiàng)或多項(xiàng)救濟(jì)措施，包括暫停履行協(xié)議直到違約情勢(shì)消除后恢復(fù)、要求違約方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款每日萬分之二點(diǎn)一的逾期違約賠償金、解除協(xié)議等。

　　生效條件：協(xié)議自申華控股董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過、雙方法定代表或授權(quán)代表簽署并加蓋公章、獲得遼寧省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其授權(quán)單位審議決策后生效。

　　稅收和費(fèi)用：雙方各自承擔(dān)因協(xié)議簽署和履行而產(chǎn)生的應(yīng)由其繳納和支付的稅收和費(fèi)用。

　　（二）關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)狀況

　　基于華晨大連近三年的財(cái)務(wù)情況（詳見“二、關(guān)聯(lián)方基本情況），公司董事會(huì)認(rèn)為華晨大連具有對(duì)上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付能力，公司按時(shí)收回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)較小。

　　五、 交易事項(xiàng)對(duì)公司的影響

　　昆山專汽為專用車制造企業(yè)，轉(zhuǎn)讓公司持有的昆山專汽全部60%的股權(quán)，將有利于公司聚焦資源深耕汽車消費(fèi)產(chǎn)業(yè)。本次交易與公司的發(fā)展戰(zhàn)略及未來業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)一致，不會(huì)對(duì)公司的可持續(xù)發(fā)展能力造成不利影響，符合公司及公司股東的整體利益。本次交易預(yù)計(jì)為公司帶來凈利潤約1290萬元。

　　六、出售資產(chǎn)的其他安排

　　本次交易方式為股權(quán)轉(zhuǎn)讓，不涉及職工安置、債務(wù)重組等事項(xiàng)。

　　七、本次交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　1、董事會(huì)審議情況

　　公司第十屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議于2017年2月17日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事11名。公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長祁玉民先生主持，審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事祁玉民、池冶、張巍、葉正華、錢祖明先生予以回避，除5名關(guān)聯(lián)董事外的其他董事，包括四名公司獨(dú)立董事審議并全票通過了上述議案，同時(shí)董事會(huì)授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)法律文件并具體實(shí)施。此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　公司全體獨(dú)立董事已就上述關(guān)聯(lián)交易予以事先認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為本次交易，系基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營需要所進(jìn)行，公平合理，表決程序符合相關(guān)規(guī)定，未損害公司和股東的利益，因此同意將上述議案提交公司最近一次股東大會(huì)審議。

　　3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的書面審核意見

　　本次公司向華晨投資（大連）有限公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓昆山專汽60%的股權(quán)，系基于公司實(shí)際經(jīng)營情況需要所進(jìn)行，集中資金發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)，沒有損害公司和股東利益的行為。因此同意將上述議案提交公司最近一次股東大會(huì)審議。

　　4、本次交易已經(jīng)華晨汽車集團(tuán)控股有限公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，無需經(jīng)其他有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　八、上網(wǎng)公告附件：

　　1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可；

　　2、獨(dú)立董事意見；

　　3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見

　　4、萬隆（上海）資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的萬隆評(píng)報(bào)字（2017）1020號(hào)評(píng)估報(bào)告；

　　5、眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的眾會(huì)字（2016）專字第6330號(hào)審計(jì)報(bào)告。

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司董事會(huì)

　　2017年2月18日

　　證券代碼：600653證券簡(jiǎn)稱：申華控股公告編號(hào)：2017-04

　　上海申華控股股份有限公司

　　關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開日期：2017年3月6日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2017年3月6日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：上海市寧波路1號(hào)上海申華金融大廈6樓

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年3月6日

　　至2017年3月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過，詳見2017年2月18日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn

　　2、特別決議議案：無

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：華晨汽車集團(tuán)控股有限公司、遼寧正國投資管理有限公司

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：股東可現(xiàn)場(chǎng)登記，也可通過信函或傳真登記。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必要條件。

　　法人股東請(qǐng)持法人股票帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書（須加蓋公章）、出席人身份證前往登記；個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交股東賬戶卡和本人身份證；委托他人登記或出席會(huì)議的，須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證及股票帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；股東也可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以傳真方式辦理參會(huì)登記，但會(huì)議當(dāng)天須出示本人身份證和股票帳戶卡。

　　2、登記時(shí)間：2017年3月2日（星期四）09：00—16：00；登記地點(diǎn)：長寧區(qū)東諸安浜路165弄29號(hào)紡發(fā)大樓4樓“唯一軟件”（近江蘇路，地鐵2號(hào)線，公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路均可到達(dá)）。

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)不會(huì)超過一個(gè)工作日，與會(huì)股東的食宿與交通費(fèi)均自理。為依法開好股東大會(huì)，公司將嚴(yán)格執(zhí)行市金融和市證監(jiān)局有關(guān)部通知精神，不向與會(huì)股東發(fā)放任何形式的禮品。

　　七、會(huì)議咨詢

　　2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)秘書處，電話：（021）63372010，63372011 傳真：（021）63372870

　　特此公告。





　　上海申華控股股份有限公司董事會(huì)

　　2017年2月18日

　　備查文件：董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海申華控股股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年3月6日召開的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。


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