主題：南京棲霞建設股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告




2017年02月11日01:57 上海證券報
　　證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設編號：臨2017-004

　　南京棲霞建設股份有限公司

　　第六屆董事會第二十一次會議決議

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　南京棲霞建設股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議通知于2017年2月7日以電子傳遞方式發(fā)出，會議于2017年2月10日在南京市以通訊方式召開，董事會成員7名，實際出席董事7名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議審議并通過了以下議案：

　　一、關(guān)于申請發(fā)行短期融資券的議案

　　為促進公司經(jīng)營發(fā)展、進一步拓寬融資渠道，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司擬向中國銀行(3.600, 0.03, 0.84%)間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過人民幣15億元（含15億元）的短期融資券，用以優(yōu)化公司債務結(jié)構(gòu)、降低資金成本。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　內(nèi)容詳見《南京棲霞建設股份有限公司關(guān)于申請發(fā)行短期融資券的公告》（臨2017-005）。

　　二、關(guān)于調(diào)整公司對棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司股票質(zhì)押數(shù)量進行融資的議案

　　為拓寬融資渠道，2017年1月18日，經(jīng)公司第六屆董事會第二十次會議審議并通過，公司擬將所持有的棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司（證券代碼：002431，證券簡稱：棕櫚股份）股票中的9400萬股進行質(zhì)押融資，融資金額為4億元人民幣，年化利率不超過5.5%，期限不超過24個月，期滿一年后可提前還款。

　　經(jīng)審慎研究，為避免市場波動影響，公司擬將前述質(zhì)押融資業(yè)務所需質(zhì)押的9400萬股棕櫚股份股票數(shù)量增加至1億股，融資金額、年化利率、融資期限等條件不變。董事會授權(quán)董事長具體辦理股權(quán)質(zhì)押融資事項的相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、召開2017年第一次臨時股東大會的議案

　　于2017年2月28日下午14：00召開2017年第一次臨時股東大會，審議第一項議案。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　內(nèi)容詳見《南京棲霞建設股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（臨2017-006）。

　　特此公告。

　　南京棲霞建設股份有限公司董事會

　　2017年2月11日

　　證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設編號：臨2017-005

　　南京棲霞建設股份有限公司

　　關(guān)于申請發(fā)行短期融資券的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●注冊發(fā)行總金額：不超過人民幣15億元（含15億元）

　　● 債券期限：不超過 365 天

　　● 該事項尚須提交公司股東大會審議通過

　　為促進公司經(jīng)營發(fā)展、進一步拓寬融資渠道，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過人民幣15億元（含15億元）的短期融資券，用以優(yōu)化公司債務結(jié)構(gòu)、降低資金成本。2017年2月10日，公司第六屆董事會第二十一次會議審議并通過了《關(guān)于申請發(fā)行短期融資券的議案》，具體情況如下：

　　一、發(fā)行方案

　　1、 發(fā)行人：南京棲霞建設股份有限公司；

　　2、 發(fā)行規(guī)模：擬注冊規(guī)模不超過人民幣15億元（含15億元），具體發(fā)行規(guī)

　　模將以公司在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊的金額為準；

　　3、 發(fā)行期限：不超過365天；

　　4、 發(fā)行利率：本次發(fā)行利率按照市場情況確定；

　　5、 募集資金用途：用于償還銀行借款；

　　6、發(fā)行對象：全國銀行間債券市場合格投資者；

　　7、發(fā)行計劃：根據(jù)公司資金需求和市場情況，擬在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期內(nèi)分批發(fā)行。

　　二、授權(quán)事項

　　為保證本次短期融資券的注冊發(fā)行，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長全權(quán)處理本次注冊發(fā)行短期融資券的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1、在監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化時，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次注冊發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進行相應調(diào)整。

　　2、根據(jù)需要以及市場條件決定注冊發(fā)行短期融資券的具體條款、條件以及其他相關(guān)事宜，包括但不限于選擇主承銷商、決定發(fā)行時機、發(fā)行額度、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行利率等。

　　3、簽署與本次短期融資券注冊發(fā)行有關(guān)的文件，包括但不限于注冊發(fā)行申請文件、募集說明書、承銷協(xié)議及其他法律文件。

　　4、辦理必要的手續(xù)，包括但不限于相關(guān)的注冊發(fā)行登記手續(xù)。

　　5、依照適用的監(jiān)管規(guī)則進行信息披露。

　　6、辦理其他與本次注冊發(fā)行有關(guān)的一切必要事項。

　　7、股東大會授權(quán)的有效期限自股東大會作出決議之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

　　本次發(fā)行上述事宜尚須提交公司股東大會審議通過，并獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會批準及接受發(fā)行注冊后實施，最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準。

　　特此公告。

　　南京棲霞建設股份有限公司董事會

　　2017年2月11日

　　證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設公告編號：2017-006

　　南京棲霞建設股份有限公司

　　關(guān)于召開2017年第一次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2017年2月28日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2017年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2017年2月28日 14點00 分

　　召開地點：南京市龍蟠路9號興隆大廈21樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年2月28日

　　至2017年2月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案經(jīng)第六屆董事會第二十一次會議審議通過。相關(guān)公告于2017年2月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、 登記方式

　?。?）個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　（2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托法人的營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　?。?）外地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、 登記時間：2017年2月27日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）

　　3、 登記地點：公司證券投資部

　　4、授權(quán)委托書詳見附件1

　　六、 其他事項

　　1、 聯(lián)系地址：南京市龍蟠路9號興隆大廈21樓公司證券投資部（210037）

　　2、 聯(lián)系電話：025-85600533

　　3、 傳真：025-85502482

　　4、 聯(lián) 系 人： 聞捷 徐向峰

　　5、 郵箱：invest@@chixia.com

　　6、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東住宿及交通費自理

　　特此公告。





　　南京棲霞建設股份有限公司 董事會

　　2017年2月11日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　南京棲霞建設股份有限公司 ：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年2月28日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。


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