主題：永泰能源股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告




2017年02月10日00:41 證券時(shí)報(bào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年2月9日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山西省太原市小店區(qū)親賢北街9號(hào)雙喜廣場27層公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長徐培忠先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書李軍先生出席本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于公司發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于公司向浙商金匯信托股份有限公司申請(qǐng)借款的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關(guān)于公司為張家港沙洲電力有限公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于公司為華熙礦業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關(guān)于全資子公司華晨電力股份公司境外公開發(fā)行公司債券的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于公司全資子公司華晨電力股份公司對(duì)所屬子公司進(jìn)行增資的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明





本次股東大會(huì)第3項(xiàng)至第5項(xiàng)議案為特別議案，上述議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

三、 律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：謝靜律師、魯瑋雯律師

2、律師鑒證結(jié)論意見：

公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議均合法有效。

四、 備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。



永泰能源(4.100, 0.03, 0.74%)股份有限公司

2017年2月10日


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