主題：航天機(jī)電第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱：航天機(jī)電 公告編號(hào)：2017-010

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2017 年 1 月 17 日，上海航天汽車機(jī)電股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十九

　　次會(huì)議通知及相關(guān)資料以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議于 2017 年 1 月 24日在上海市漕溪路 222 號(hào)航天大廈召開，應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名，監(jiān)事長柯衛(wèi)鈞因出國、監(jiān)事何衛(wèi)平因公務(wù)未能親自出席會(huì)議，委托監(jiān)事林思江在授權(quán)范圍內(nèi)代為行使表決權(quán)，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　監(jiān)事在列席了公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議后，召開了第六屆監(jiān)事會(huì)第

　　十九次會(huì)議，會(huì)議按照《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，審議并全票通過了以

　　下議案：

　　1、《關(guān)于預(yù)計(jì) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系為公司開展正常經(jīng)營管理所需要，有利于公司主營業(yè)務(wù)的開展和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，交易價(jià)格遵循了公平、和力量的定價(jià)原則，不影響公司的獨(dú)立性，沒有損害公司及中小股東的利益。

　　2、《關(guān)于公司光伏電站項(xiàng)目公司向航天融資租賃有限公司申請(qǐng)項(xiàng)目融資租賃的議案》監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司光伏電站項(xiàng)目公司向航天融資租賃有限公司申請(qǐng)項(xiàng)目融資租賃，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，所履行的審批程序符合《公司章程》有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)審議通過的其他各項(xiàng)議案無異議。

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二〇一七年一月二十五日


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