主題：鄭州煤電股份有限公司2016年第四季度主要生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)公告




2017年01月26日03:30 上海證券報
　　證券代碼：600121 證券簡稱： 鄭州煤電 公告編號：臨2017-001

　　鄭州煤電股份有限公司

　　2016年第四季度主要生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、2016年第四季度公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

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　　二、數(shù)據(jù)來源及風(fēng)險提示

　　以上生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)來自本公司內(nèi)部統(tǒng)計，為投資者及時了解本公司生產(chǎn)經(jīng)營概況之用，與本公司定期報告披露的數(shù)據(jù)可能有差異，其影響因素包括但不限于國家宏觀政策調(diào)整、國內(nèi)外市場環(huán)境變化、惡劣天氣及災(zāi)害、設(shè)備檢修和安全檢查等。

　　上述生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)并不對本公司未來經(jīng)營情況做出任何明示或默示的預(yù)測或保證，投資者應(yīng)注意不恰當(dāng)信賴或使用以上信息可能造成投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　鄭州煤電股份有限公司

　　2017年1月25日

　　證券代碼：600121 證券簡稱：鄭州煤電編號：臨2017-002

　　鄭州煤電股份有限公司

　　第七屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　鄭州煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次會議于2017年1月25日9:30在鄭州市中原西路188號公司本部以通訊表決方式召開，會議通知及會議材料提前以直接送達(dá)和電郵方式通知到各位董事。會議由董事長郭礦生先生召集，應(yīng)參加表決董事9人，實際參加9人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》（詳見公司臨2017-004號公告）

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于告成礦產(chǎn)業(yè)升級改造項目追加投資的議案》（詳見公司臨2017-005號公告）

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》

　　同意將上述計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項提交公司2017年度第一次臨時股東大會審議，大會召開時間另行通知。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、備查文件

　　1.七屆六次董事會會議決議；

　　2.獨立董事意見。

　　特此公告。

　　鄭州煤電股份有限公司董事會

　　2017年1月25日

　　證券代碼：600121 證券簡稱：鄭州煤電編號：臨2017-003

　　鄭州煤電股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　鄭州煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第四次會議于2017年1月25日10點在鄭州市中原西路188號公司本部以通訊表決方式召開，會議通知及會議材料提前以直接送達(dá)和電郵方式通知到各位監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席杜春生先生召集，應(yīng)參加表決監(jiān)事9人，實際參加9人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　與會監(jiān)事認(rèn)為：公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合謹(jǐn)慎性原則，計提和決策程序合法、合規(guī)，依據(jù)充分；本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司實際情況，計提后的財務(wù)信息能更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準(zhǔn)確的會計信息，同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于告成煤礦產(chǎn)業(yè)升級改造項目追加投資的議案》

　　與會監(jiān)事認(rèn)為：本次追加告成煤礦產(chǎn)業(yè)升級改造項目投資事項，旨在提升該礦產(chǎn)量、安全生產(chǎn)技術(shù)水平，而且有利于公司財務(wù)狀況的改善及經(jīng)營成果的增加，較好地保障了全體股東利益；新增設(shè)計內(nèi)容符合產(chǎn)業(yè)政策的要求和公司發(fā)展戰(zhàn)略，決策程序合法、合規(guī)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　七屆四次監(jiān)事會會議決議。

　　特此公告

　　鄭州煤電股份有限公司監(jiān)事會

　　2017年1月25日


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