主題：重慶路橋：第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告



公告日期 2015-05-27
證券代碼：600106 證券簡(jiǎn)稱：重慶路橋 公告編號(hào)：臨 2015-025




重慶路橋股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及
連帶責(zé)任。



一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次董事會(huì)會(huì)議通知和材料于 2015 年 5 月 21 日發(fā)出。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于 2015 年 5 月 26 日以通訊方式召開。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 8 名。
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由江津董事長(zhǎng)主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董
事會(huì)換屆選舉的議案》；
公司第五屆董事會(huì)于 2015 年 5 月 21 日屆滿，現(xiàn)公司第一大股東重慶
國(guó)際信托有限公司推薦江津、呂維、張漫、但曉敏為公司第六屆董事會(huì)董
事候選人，蔣亞蘇、陳青、耿利航為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；
第二大股東重慶國(guó)信投資控股有限公司推薦劉勤勤、谷安東為公司第六屆
董事會(huì)候選人。

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 公司董事會(huì)提名委員會(huì)就相關(guān)候選人任職資格進(jìn)行了審核，建議提交
公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
公司董事會(huì)同意董事會(huì)提名委員會(huì)意見(jiàn)，將相關(guān)董事候選人提交股東
大會(huì)審議,獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)表示同意。
本議案將提交公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。
2、會(huì)議以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開公
司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，詳見(jiàn)公司臨時(shí)公告 2015-027《關(guān)
于召開公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。


重慶路橋股份有限公司董事會(huì)
2015 年 5 月 27 日


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