主題：大唐電信科技股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議公告






　　證券代碼：600198 證券簡稱：大唐電信公告編號：2017-001

　　大唐電信科技股份有限公司

　　第七屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　?。ㄒ唬┍敬味聲h的召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

　　（二）公司董事會于2017年1月9日向全體董事發(fā)出第七屆第六次董事會會議通知。

　　（三）本次會議于2017年1月13日在北京市海淀區(qū)永嘉北路6號大唐電信419會議室以現(xiàn)場方式召開。

　　（四）會議應(yīng)參會董事7人，實(shí)際參會董事6人。董事段辰輝因個(gè)人原因未參加會議。

　?。ㄎ澹h由公司董事長黃志勤先生主持，公司監(jiān)事以及公司經(jīng)理班子部分成員列席了會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過《關(guān)于增資香港大唐的議案》，同意公司對下屬全資子公司大唐電信（香港）有限公司增資3.1億元人民幣，用于拓展海外業(yè)務(wù)和歸還海外債券。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司董事會

　　2017年1月14日

　　證券代碼：600198 證券簡稱：大唐電信公告編號：2017-002

　　大唐電信科技股份有限公司

　　2017年第一次臨時(shí)股東大會

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2017年1月13日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)永嘉北路6號大唐電信201會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，現(xiàn)場會議由公司董事長黃志勤先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事段辰輝因個(gè)人原因未出席，獨(dú)立董事宗文龍因公務(wù)未出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會主席段茂忠、監(jiān)事李茜因公務(wù)未出席；

　　3、 董事會秘書出席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣州要玩娛樂網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司部分股權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：





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　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市德恒律師事務(wù)所

　　律師：崔明明、龐蕾

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格和會議召集人資格合法有效；表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 大唐電信科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、 北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于大唐電信科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見。

　　大唐電信科技股份有限公司

　　2017年1月14日


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