主題：華夏銀行股份有限公司第七屆董事會第二十六次會議決議公告





本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

華夏銀行(11.370, 0.11, 0.98%)股份有限公司第七屆董事會第二十六次會議于2017年1月18日在北京召開。會議通知于2017年1月13日以電子郵件和特快專遞方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事15人，實到董事11人。李汝革、李劍波、曾湘泉、于長春四位董事因公務(wù)未能出席會議，李汝革副董事長委托丁世龍董事行使表決權(quán)，李劍波董事委托鄒立賓董事行使表決權(quán)，曾湘泉獨立董事委托楊德林獨立董事行使表決權(quán)，于長春獨立董事委托陳永宏獨立董事行使表決權(quán)。有效表決票15票。到會董事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《華夏銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。監(jiān)事林新、武常岐、孫彤軍、李琦、王立英列席本次會議。經(jīng)與會董事審議，做出如下決議：

一、審議并通過《關(guān)于向華夏金融租賃有限公司增資的議案》。擬同意按照現(xiàn)持股比例，對華夏金融租賃有限公司增資人民幣24.6億元。本次增資后本行持股比例保持不變，仍為82%。在本次增資期間，提請股東大會授權(quán)董事會，并由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)高級管理層，全權(quán)辦理本次增資的全部事宜。本議案和相關(guān)授權(quán)尚需提交本行股東大會審議。本次增資尚待相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后方可實施。

有效表決票14票，關(guān)聯(lián)董事任永光回避表決。

表決結(jié)果：贊成14票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議并通過《關(guān)于2016年度優(yōu)先股股息分配的議案》。本行優(yōu)先股發(fā)行規(guī)模為2億股，每股面值人民幣100元，首個計息周期股息率為4.20%（每五年為一個計息周期），每股發(fā)放現(xiàn)金股息人民幣4.20元（含稅），合計人民幣8.40億元（含稅）。董事會授權(quán)高級管理層全權(quán)辦理本次股息分配的具體事宜。

表決結(jié)果：贊成15票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事意見：同意。

三、審議并通過《關(guān)于董事會部分專門委員會委員調(diào)整的議案》。本次調(diào)整的部分專門委員會委員組成如下：戰(zhàn)略委員會：樊大志（主任委員）、李汝革、王洪軍、李劍波、肖微；提名委員會：肖微（主任委員）、樊大志、李汝革、王洪軍、曾湘泉、王化成、楊德林；薪酬與考核委員會：曾湘泉（主任委員）、鄒立賓、丁世龍、于長春、陳永宏、王化成。

表決結(jié)果：贊成15票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審議并通過《關(guān)于提名本行董事候選人的議案》。董事會同意提名林智勇、張巍、張健華先生為董事候選人。林智勇、張巍、張健華先生任本行董事須經(jīng)本行股東大會審議批準(zhǔn)及中國銀行(3.520, 0.00, 0.00%)業(yè)監(jiān)督管理委員會任職資格核準(zhǔn)。

表決結(jié)果：贊成15票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事意見：同意。

林智勇，男，1963年3月出生，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師。曾任中國人民保險公司晉江支公司經(jīng)理；中保財產(chǎn)保險有限公司泉州市分公司副總經(jīng)理、黨組成員；中國人民保險公司福州市分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委委員、黨委副書記、黨委書記；中國人民保險公司福建省分公司副總經(jīng)理、黨委委員；中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司福建省分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委委員、黨委書記；中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司副總裁、黨委委員兼福建省分公司總經(jīng)理、黨委書記；中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司執(zhí)行董事、副總裁、黨委委員。現(xiàn)任中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司副董事長、總裁、黨委書記。

張巍，男，1975年4月出生，博士研究生，經(jīng)濟師。曾任人保投資控股有限公司辦公室綜合處高級經(jīng)理；中國人民保險集團公司辦公室/黨委辦公室秘書處高級經(jīng)理；中國人民保險集團股份有限公司董事會秘書局/監(jiān)事會辦公室總經(jīng)理助理兼總裁辦公室/黨委辦公室秘書處高級經(jīng)理；中國人民保險集團股份有限公司董事會秘書局/監(jiān)事會辦公室副總經(jīng)理兼辦公室/黨委辦公室秘書處高級經(jīng)理。現(xiàn)任中國人民保險集團股份有限公司董事會秘書局/監(jiān)事會辦公室副總經(jīng)理。

張健華，男，1965年3月出生，管理學(xué)博士，研究員。曾任中國人民銀行非銀行金融機構(gòu)監(jiān)管司財務(wù)租賃公司監(jiān)管處副處長、處長；中國人民銀行非銀行金融機構(gòu)監(jiān)管司監(jiān)管三處處長；中國人民銀行研究局財政稅收研究處處長；中國人民銀行金融穩(wěn)定局副局長；中國人民銀行研究局局長；中國人民銀行杭州中心支行黨委書記、行長兼國家外匯管理局浙江省分局局長；北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨委副書記、董事、行長。現(xiàn)任華夏銀行股份有限公司黨委副書記。





五、審議并通過《關(guān)于聘任行長的議案》。同意聘任張健華先生為本行行長，其行長任職資格須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，核準(zhǔn)前代行行長職責(zé)。

表決結(jié)果：贊成15票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事意見：同意。

張健華，男，1965年3月出生，管理學(xué)博士，研究員。曾任中國人民銀行非銀行金融機構(gòu)監(jiān)管司財務(wù)租賃公司監(jiān)管處副處長、處長；中國人民銀行非銀行金融機構(gòu)監(jiān)管司監(jiān)管三處處長；中國人民銀行研究局財政稅收研究處處長；中國人民銀行金融穩(wěn)定局副局長；中國人民銀行研究局局長；中國人民銀行杭州中心支行黨委書記、行長兼國家外匯管理局浙江省分局局長；北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨委副書記、董事、行長。現(xiàn)任華夏銀行股份有限公司黨委副書記。

會議同意上述第一、四項議案提請股東大會審議。

特此公告。

華夏銀行股份有限公司董事會

2017年1月20日


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