主題：福建南紡股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告



公告日期 2007-04-28
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
福建南紡股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2007年4月26日下午16:30在福州市東街武夷中心十九層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的通知已于2007年4月16日由董事會(huì)辦公室以專人送達(dá)或郵寄方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席毛若華女士召集并主持，公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過了《2007年第一季度報(bào)告全文及正文的議案》；詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http：//www.sse.com.cn。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2007年第一季度報(bào)告全文及正文進(jìn)行了認(rèn)真審核，提出如下審核意見：
1、公司2007年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2007年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司2007年第一季度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2007年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
4、公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公司2007年第一季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特此公告。

福建南紡股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○七年四月二十六日

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