主題：蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告






　　證券代碼：600186 證券簡(jiǎn)稱：蓮花健康公告編號(hào)：2017- 001

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1. 股東大會(huì)類型和屆次：

　　2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2. 股東大會(huì)召開日期：2017年1月16日

　　3. 股權(quán)登記日

　　■

　　二、 增加臨時(shí)提案的情況說明

　　1. 提案人：浙江?？低顿Y有限公司

　　2. 提案程序說明

　　公司已于2016年12月30日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有10.82%股份的股東浙江?？低顿Y有限公司，在2017年1月4日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　　《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，具體內(nèi)容為：提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1、根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)決議，制定和實(shí)施本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的具體方案，包括但不限于確定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的確定、具體認(rèn)購辦法、認(rèn)購比例及與發(fā)行定價(jià)相關(guān)的其他具體事宜；在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求對(duì)募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；

　　2、決定并聘請(qǐng)參與本次非公開發(fā)行股票的中介機(jī)構(gòu)，簽署與本次非公開發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和文件，包括但不限于保薦承銷協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)的協(xié)議等；

　　3、代表公司進(jìn)行所有與本次非公開發(fā)行相關(guān)的談判，批準(zhǔn)和簽署本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的所有協(xié)議；

　　4、辦理本次非公開發(fā)行申報(bào)事宜，包括但不限于：就本次非公開發(fā)行事宜向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；批準(zhǔn)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次非公開發(fā)行相關(guān)的所有必要文件；

　　5、本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理公司章程相關(guān)條款的修改以及所涉及的工商變更登記事宜；

　　6、根據(jù)本次非公開發(fā)行方案的實(shí)施情況、市場(chǎng)條件、政策調(diào)整以及監(jiān)管部門的意見，在法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會(huì)決議允許的范圍內(nèi)，對(duì)本次具體發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整；

　　7、設(shè)立本次非公開發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶；

　　8、在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及公司章程允許的范圍內(nèi)，辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事宜；

　　9、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次非公開發(fā)行計(jì)劃難以實(shí)施或雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來極其不利后果之情況，可酌情決定該非公開發(fā)行計(jì)劃延期實(shí)施。

　　上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2016年12月30日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2017年1月16日 15 點(diǎn)

　　召開地點(diǎn)：河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào)公司會(huì)議室

　　(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年1月16日

　　至2017年1月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三) 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型

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　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1-5已經(jīng)公司于2016年10月20日召開的第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，議案6已經(jīng)公司于2016年12月29日召開的第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，議案7為本次增加的臨時(shí)議案，由公司股東股東浙江?？低顿Y有限公司于2017年1月4日提出。相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姟吨袊C券報(bào)》、《上海證券報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及后續(xù)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的股東大會(huì)資料。

　　2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3、4、5、7

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：浙江睿康投資有限公司

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。





　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2017年1月5日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。


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