主題：蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司關于2017年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告






　　證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花健康公告編號：2017- 001

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　　關于2017年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 股東大會有關情況

　　1. 股東大會類型和屆次：

　　2017年第一次臨時股東大會

　　2. 股東大會召開日期：2017年1月16日

　　3. 股權登記日

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　　二、 增加臨時提案的情況說明

　　1. 提案人：浙江?？低顿Y有限公司

　　2. 提案程序說明

　　公司已于2016年12月30日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有10.82%股份的股東浙江睿康投資有限公司，在2017年1月4日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時提案的具體內(nèi)容

　　《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》，具體內(nèi)容為：提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜，包括但不限于：

　　1、根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會決議，制定和實施本次向特定對象非公開發(fā)行股票的具體方案，包括但不限于確定發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、發(fā)行對象的確定、具體認購辦法、認購比例及與發(fā)行定價相關的其他具體事宜；在不改變本次募投項目的前提下，根據(jù)項目的實際需求對募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整；

　　2、決定并聘請參與本次非公開發(fā)行股票的中介機構，簽署與本次非公開發(fā)行有關的一切協(xié)議和文件，包括但不限于保薦承銷協(xié)議、聘用中介機構的協(xié)議等；

　　3、代表公司進行所有與本次非公開發(fā)行相關的談判，批準和簽署本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目相關的所有協(xié)議；

　　4、辦理本次非公開發(fā)行申報事宜，包括但不限于：就本次非公開發(fā)行事宜向有關政府機構、監(jiān)管機構和證券交易所、證券登記結算機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；批準、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次非公開發(fā)行相關的所有必要文件；

　　5、本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理公司章程相關條款的修改以及所涉及的工商變更登記事宜；

　　6、根據(jù)本次非公開發(fā)行方案的實施情況、市場條件、政策調(diào)整以及監(jiān)管部門的意見，在法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內(nèi)，對本次具體發(fā)行方案進行調(diào)整；

　　7、設立本次非公開發(fā)行募集資金專項賬戶；

　　8、在法律、法規(guī)、有關規(guī)范性文件及公司章程允許的范圍內(nèi)，辦理與本次非公開發(fā)行股票有關的其他事宜；

　　9、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次非公開發(fā)行計劃難以實施或雖然可以實施但會給公司帶來極其不利后果之情況，可酌情決定該非公開發(fā)行計劃延期實施。

　　上述授權自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　三、 除了上述增加臨時提案外，于2016年12月30日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　　(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2017年1月16日 15 點

　　召開地點：河南省項城市蓮花大道18號公司會議室

　　(二) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年1月16日

　　至2017年1月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(三) 股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　(四) 股東大會議案和投票股東類型

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　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1-5已經(jīng)公司于2016年10月20日召開的第七屆董事會第二次會議審議通過，議案6已經(jīng)公司于2016年12月29日召開的第七屆董事會第五次會議審議通過，議案7為本次增加的臨時議案，由公司股東股東浙江?？低顿Y有限公司于2017年1月4日提出。相關內(nèi)容請詳見《中國證券報》、《上海證券報》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及后續(xù)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的股東大會資料。

　　2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3、4、5、7

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：浙江?？低顿Y有限公司

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。





　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2017年1月5日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

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　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。


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