主題：上海申華控股股份有限公司董事會決議公告




2016年12月21日02:45 上海證券報(bào)
　　證券代碼：600653 證券簡稱：申華控股編號：臨2016-98號

　　上海申華控股股份有限公司董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海申華控股股份有限公司第十屆董事會第三十次臨時(shí)會議于2016年12月19日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事11名，公司全體董事出席并表決。公司監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事長祁玉民先生主持，審議并通過決議如下：

　　一、 關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案；

　　該議案11票同意 ，0票反對，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審議，董事會同意聘任張鑫先生為公司董事會秘書，任期至本屆董事會任期結(jié)束時(shí)止。（簡歷見附件）

　　張鑫先生已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒的情形。 在本次董事會召開之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將張鑫先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核，并獲得審核通過。

　　獨(dú)立董事意見：我們認(rèn)為公司在本項(xiàng)議案中聘任公司高級管理人員的程序符合法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，被提名人具備《公司法》等法律法規(guī)中關(guān)于公司高管任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，擁有履行職責(zé)所應(yīng)具備的能力。

　　二、 關(guān)于對四川明友進(jìn)行增資的議案；

　　該議案11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　（詳見公司于2016年12月21日發(fā)布的臨2016-99號公告。）

　　三、 關(guān)于合資設(shè)立安徽申華恒泰房車旅游投資管理有限公司的議案；

　　該議案11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　?。ㄔ斠姽居?016年12月21日發(fā)布的臨2016-100號公告。）

　　四、 關(guān)于公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度的議案；

　　該議案11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　經(jīng)審議，董事會通過了公司《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》。

　?。ā渡虾Ｉ耆A控股股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

　　五、 關(guān)于公司注銷開封置業(yè)的議案；

　　該議案11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　?。ㄔ斠姽居?016年12月21日發(fā)布的臨2016-101號公告。）

　　六、 關(guān)于公司向上海農(nóng)商銀行申請4億元綜合授信額度的議案；

　　該議案11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　經(jīng)審議，董事會同意公司向上海農(nóng)商銀行申請綜合授信人民幣4億元整，期限6個(gè)月。同時(shí)，我公司將名下申華金融大廈部分房產(chǎn)對上述借款作抵押。

　　七、 關(guān)于公司向浦發(fā)銀行(16.190, 0.00, 0.00%)申請5000萬元綜合授信額度的議案；

　　該議案11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　經(jīng)審議，董事會同意公司向上海浦東發(fā)展銀行申請綜合授信人民幣5000萬元整，期限1年。同時(shí)，上海申華風(fēng)電新能源有限公司做信用擔(dān)保。

　　七、 關(guān)于公司向北京銀行(9.700, -0.04, -0.41%)上海分行申請5億元綜合授信額度的議案；

　　該議案11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　經(jīng)審議，董事會同意公司向北京銀行上海分行申請綜合授信人民幣5億元整，期限2年，并以我公司持有的廣發(fā)銀行股份有限公司8600.05萬股股權(quán)作質(zhì)押擔(dān)保，由上海申華風(fēng)電新能源有限公司在1億元授信額度內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。

　　備查文件：

　　1、 第十屆董事會第三十次臨時(shí)會議決議；

　　2、 獨(dú)立董事意見；

　　3、 《申華控股信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》。

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司董事會

　　2016年12月21日

　　附件簡歷：

　　張鑫 男，1978年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任上海斯隆管理咨詢有限公司戰(zhàn)略咨詢部分析師；上海申華控股股份有限公司資產(chǎn)管理部投資專員、規(guī)劃投資部副總經(jīng)理、戰(zhàn)略投資部副總經(jīng)理等職。

　　現(xiàn)任上海申華控股股份有限公司總裁助理兼投資發(fā)展部、證券法律部總經(jīng)理、黨委委員等職。

　　證券代碼：600653 證券簡稱：申華控股編號：臨2016-99號

　　上海申華控股股份有限公司

　　關(guān)于對四川明友進(jìn)行增資的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、 增資標(biāo)的名稱：全資子公司四川明友汽車服務(wù)有限公司

　　2、 增資金額：人民幣1200萬元

　　一、 對外投資概述

　　1、四川明友汽車服務(wù)有限公司（簡稱“四川明友”）成立于2001年，是公司的全資子公司，其主營業(yè)務(wù)為中華、金杯品牌汽車銷售；汽車租賃等，是華晨汽車品牌在西南地區(qū)的核心經(jīng)銷商及服務(wù)商，擁有全國十佳汽車經(jīng)銷商、五星級服務(wù)站等榮譽(yù)。目前注冊資本1800萬元。

　　為有效改善四川明友的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司擬向四川明友提供1200萬元的增資。增資完成后，四川明友注冊資本將由現(xiàn)有1800萬元人民幣增至3000萬元人民幣。

　　公司第十屆董事會第三十次臨時(shí)會議于2016年12月19日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事11名，公司監(jiān)事列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事長祁玉民先生主持，公司全體董事審議并全票通過了上述議案。

　　2、 根據(jù)《上市規(guī)則》及《公司章程》，本次增資事項(xiàng)不需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。

　　3、本次增資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、投資主體基本情況

　　投資方：上海申華控股股份有限公司

　　企業(yè)類型：股份有限公司（上市）

　　住所：上海市黃浦區(qū)寧波路1號

　　法定代表人：祁玉民

　　注冊資本：人民幣1，946，380，317元

　　經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資，興辦各類經(jīng)濟(jì)實(shí)體，國內(nèi)商業(yè)（除專項(xiàng)審批規(guī)定），附設(shè)各類分支機(jī)構(gòu)，汽車及配件銷售，項(xiàng)目投資，投資控股，資產(chǎn)重組，收購兼并及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢（上述經(jīng)營范圍設(shè)計(jì)審批或許可經(jīng)營的憑審批件和許可證經(jīng)營）。

　　控股股東及實(shí)際控制人：華晨汽車集團(tuán)控股有限公司

　　財(cái)務(wù)情況：經(jīng)具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的眾華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2015年12月31日，申華控股的資產(chǎn)總額為865，457.10萬元，歸母凈資產(chǎn)為181，107.97萬元，營業(yè)收入為715，235.03萬元，歸母凈利潤為5，298.45萬元。

　　三、 投資標(biāo)的基本情況

　　企業(yè)名稱：四川明友汽車服務(wù)有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　企業(yè)住所：成都市高新區(qū)機(jī)場路與三環(huán)路交匯處

　　法定代表人：林尚濤

　　注冊資本：人民幣1800萬元整

　　經(jīng)營范圍：一類機(jī)動車維修（小型車輛維修）；保險(xiǎn)兼業(yè)代理。一般經(jīng)營項(xiàng)目：中華、金杯品牌汽車銷售；汽車租賃；商品批發(fā)與零售；倉儲業(yè)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資前后，申華控股均持有其100%股權(quán)。

　　出資方式：現(xiàn)金出資。

　　財(cái)務(wù)情況：經(jīng)具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的眾華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)截止2015年12月31日，四川明友經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為15，809.50萬元，凈資產(chǎn)為4，596.33萬元，營業(yè)收入為28，039.40萬元，凈利潤為-8.63萬元。

　　截止2016年9月30日，四川明友未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為15，643.40萬元，凈資產(chǎn)為4，481.66萬元，營業(yè)收入為17，355.57萬元，凈利潤為-114.67萬元。

　　四、 增資的目的及對公司的影響

　　本次增資將有效改善四川明友的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，其融資能力及持續(xù)經(jīng)營能力也將得到大幅改善提高，有利于其長期健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　備查文件：第十屆董事會第三十次臨時(shí)會議決議。

　　上海申華控股股份有限公司董事會

　　2016年12月21日

　　證券代碼：600653 證券簡稱：申華控股編號：臨2016—100號

　　上海申華控股股份有限公司

　　關(guān)于合資設(shè)立安徽申華恒泰房車旅游投資管理有限公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、 投資標(biāo)的名稱：安徽申華恒泰房車旅游投資管理有限公司

　　2、 投資金額：2000萬元，其中申華控股出資600萬元，持股30%。

　　3、 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目公司的運(yùn)營過程存在市場風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、 交易概述

　　1、上海申華控股股份有限公司（簡稱“公司”）擬與安徽恒泰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（簡稱“恒泰地產(chǎn)”）、北京森林河投資有限公司（簡稱“北京森林河”）合資設(shè)立安徽申華恒泰房車旅游投資管理有限公司（簡稱“合資公司”），該公司注冊資本2000萬元。其中，恒泰地產(chǎn)出資800萬元，占比40%；申華控股出資600萬元，占比30%；北京森林河出資600萬元，占比30%。首期出資1000萬元，其中恒泰地產(chǎn)出資400萬元，申華控股出資300萬元，北京森林河出資300萬元，其余資金根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要繳足。

　　2、公司第十屆董事會第三十次臨時(shí)會議于2016年12月19日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事11名。公司監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事長祁玉民先生主持，審議并全票通過了上述投資事項(xiàng)，同時(shí)授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)法律文件并具體實(shí)施。

　　3、本事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，根據(jù)《上市規(guī)則》及《公司章程》，無需經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)。

　　二、 合資各方基本情況

　　投資方一：上海申華控股股份有限公司

　　企業(yè)類型：股份有限公司（上市）

　　企業(yè)住所：上海市黃浦區(qū)寧波路1號

　　注冊資本：人民幣1，946，380，317元

　　法定代表人：祁玉民

　　經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資，興辦各類經(jīng)濟(jì)實(shí)體，國內(nèi)商業(yè)（除專項(xiàng)審批規(guī)定），附設(shè)各類分支機(jī)構(gòu)，汽車及配件銷售，項(xiàng)目投資，投資控股，資產(chǎn)重組，收購兼并及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢（上述經(jīng)營范圍設(shè)計(jì)審批或許可經(jīng)營的憑審批件和許可證經(jīng)營）。

　　控股股東及實(shí)際控制人：華晨汽車集團(tuán)控股有限公司

　　財(cái)務(wù)情況：經(jīng)具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的眾華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2015年12月31日，申華控股的資產(chǎn)總額為865，457.10萬元，歸母凈資產(chǎn)為181，107.97萬元，營業(yè)收入為715，235.03萬元，歸母凈利潤為5，298.45萬元。

　　投資方二：安徽恒泰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　企業(yè)住所：安徽省合肥市長豐雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

　　注冊資本：人民幣846，928，000元

　　法定代表人：程宏

　　經(jīng)營范圍： 房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)、咨詢；建筑材料、裝飾材料銷售。

　　恒泰地產(chǎn)是一家以人居服務(wù)、云商物流、養(yǎng)生度假、金融投資等四大產(chǎn)業(yè)為主的大型民營企業(yè)集團(tuán)。該公司創(chuàng)建于1992年，注冊資本84，692.8萬元，總資產(chǎn)200億元，總部設(shè)于北京，下屬成員公司26家，下屬員工1400余人。恒泰地產(chǎn)為中國房地產(chǎn)500強(qiáng)企業(yè)之一、 徽商銀行十大股東之一，擁有房地產(chǎn)開發(fā)一級資質(zhì)。

　　投資方三：北京森林河投資有限公司

　　企業(yè)類型： 其他有限責(zé)任公司

　　企業(yè)住所：北京市門頭溝區(qū)石龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永安路20號3號樓A-1883室

　　注冊資本：人民幣1億元

　　法定代表人：邵景蘭

　　經(jīng)營范圍：投資與資產(chǎn)管理；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；市場調(diào)查；技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓。

　　北京森林河所屬的華銳世紀(jì)企業(yè)集團(tuán)（簡稱“華銳世紀(jì)”）是以房車及營地、酒店、地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運(yùn)營、航空等產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展的資產(chǎn)超百億的企業(yè)集團(tuán)。2011年，華銳世紀(jì)與沃淪·巴菲特旗下伯克希爾公司的全資子公司美國森林河公司簽訂了合作協(xié)議，建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

　　三、 投資標(biāo)的基本情況

　　企業(yè)名稱：安徽申華恒泰房車旅游投資管理有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　企業(yè)住所：安徽

　　注冊資本：人民幣2000萬元

　　股權(quán)情況：安徽恒泰、申華控股和北京森林河分別持有其40%、30%和30%股權(quán)。

　　董事會構(gòu)成：董事會由7名董事組成，其中安徽恒泰推薦2名，申華控股推薦2名，北京森林河推薦2名，經(jīng)公司股東會選舉產(chǎn)生。由安徽恒泰推薦外部獨(dú)立董事1名，經(jīng)公司股東會選舉產(chǎn)生。

　　經(jīng)營范圍：旅游業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)、酒店業(yè)、餐飲業(yè)、溫泉療養(yǎng)業(yè)、娛樂業(yè)、養(yǎng)生養(yǎng)老保健業(yè)、商貿(mào)業(yè)投資管理；露營地開發(fā)、策劃、規(guī)劃與運(yùn)營管理、營位租售、連鎖加盟及培訓(xùn)、露營用品租售 ， 露營文化、體育活動組織策劃 ， 會議會展服務(wù)、企業(yè)拓展培訓(xùn)、企業(yè)管理咨詢；房車代理銷售租賃、汽車維修；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、土地開發(fā)整理；物業(yè)服務(wù)；進(jìn)出口貿(mào)易等[企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營，最終以工商局核準(zhǔn)等級的范圍為準(zhǔn)]。

　　投資項(xiàng)目：合資公司的運(yùn)營設(shè)想是通過逐步提供房車酒店、市民農(nóng)園、房車露營地、房車小鎮(zhèn)等多樣化產(chǎn)品，用房車生活方式做休閑度假市場，用拖掛房車代替房子突破土地政策等方面的限制，做一個(gè)輕資產(chǎn)的運(yùn)營管理平臺。

　　四、 合資協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、 合資方式：合資公司注冊資本為人民幣2000萬元，其中安徽恒泰認(rèn)繳出資800萬元，占注冊資本40%；申華控股認(rèn)繳出資600萬元，占注冊資本30%；北京森林河認(rèn)繳出資600萬元，占注冊資本30%。首期出資1000萬元，其中恒泰地產(chǎn)出資400萬元，申華控股擬出資300萬元，北京森林河出資300萬元，其余資金根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要繳足。

　　2、 生效條件：協(xié)議自安徽恒泰、申華控股、北京森林河三方蓋章并經(jīng)法定代表人或授權(quán)代表簽字后，并在各方按照法律規(guī)定經(jīng)過其出資人批準(zhǔn)同意之日起生效。

　　3、 違約責(zé)任：任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定的義務(wù)都視為違約或違反本協(xié)議保密事項(xiàng)約定的，違約方應(yīng)賠償守約方因此而遭受的實(shí)際損失。

　　五、 合資事項(xiàng)對公司的影響

　　公司擬通過合資設(shè)立項(xiàng)目公司，充分整合合資各方優(yōu)質(zhì)資源，創(chuàng)建房車產(chǎn)業(yè)鏈的整體競爭力，打造中國休閑度假高級平臺，推動國內(nèi)房車產(chǎn)業(yè)和公司汽車消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏。

　　六、 對外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1、 市場風(fēng)險(xiǎn)：宏觀經(jīng)濟(jì)及市場需求的變化可能會對項(xiàng)目開展帶來一定市場風(fēng)險(xiǎn)；

　　2、 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：房車旅游市場屬于我國新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)本次合資是公司與合資方的首次合作，能否達(dá)成預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)存在一定不確定性。

　　3、 為有效控制風(fēng)險(xiǎn)，合資公司將依托股東各方的行業(yè)資源優(yōu)勢(1981.826, -27.28, -1.36%)，創(chuàng)建合資企業(yè)的整體競爭力，通過聘任獨(dú)立董事、建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，持續(xù)提升公司運(yùn)營水平，對各項(xiàng)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)管與控制。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司董事會

　　2016年12月21日

　　證券代碼：600653 證券簡稱：申華控股編號：臨2016-101號

　　上海申華控股股份有限公司

　　關(guān)于注銷申華（開封）置業(yè)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海申華控股股份有限公司（簡稱“公司”）第十屆董事會第三十次臨時(shí)會議于2016年12月19日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事11名，公司全體董事出席并表決。公司監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事長祁玉民先生主持，審議通過了《關(guān)于注銷申華（開封）置業(yè)有限公司的議案》（簡稱“開封置業(yè)”），同意注銷開封置業(yè)，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施。

　　根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。

　　一、 開封置業(yè)基本情況

　　1、 公司名稱：申華（開封）置業(yè)有限公司

　　2、 公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　3、 住所：開封市新宋路75號

　　4、 法定代表人：湯琪

　　5、 注冊資本：人民幣5000萬元整

　　6、 成立日期：2015年5月29日

　　7、 經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；物業(yè)管理；建筑材料銷售。

　　開封置業(yè)成立于2015年5月29日，該公司注冊資本1000萬元，其中公司全資子公司上海申華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“申華房產(chǎn)”）出資400萬元，持股40%，河南安智勇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱“安智勇集團(tuán)”）出資600萬元，持股60%。





　　2015年8月，公司董事會審議同意申華房產(chǎn)并同安志勇集團(tuán)按持股比例共同對開封置業(yè)進(jìn)行增資，其中申華房產(chǎn)增資1600萬元，安智勇集團(tuán)增資2400萬元，增資后，申華房產(chǎn)將累計(jì)出資2000萬元，持股40%，安智勇集團(tuán)累計(jì)出資3000萬元，持股60%，開封置業(yè)注冊資本由1000萬元增加至5000萬元。（詳見公司2015—45號公告）

　　2015年10月，安智勇集團(tuán)因自身經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整與公司簽署了解除協(xié)議，退出開封汽博園及配套住宅項(xiàng)目的合作。（詳見公司2015—63號公告）

　　截止2016年11月底，開封置業(yè)尚未開展任何業(yè)務(wù)，實(shí)收資本為0元。

　　二、 開封置業(yè)注銷的原因

　　開封置業(yè)自注冊成立至今未開展任何業(yè)務(wù)，根據(jù)開封汽博園建設(shè)進(jìn)展及公司專注于汽車消費(fèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)營規(guī)劃，公司決定注銷開封置業(yè)。

　　三、 本次注銷對公司的影響

　　開封置業(yè)注銷后，不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，也不會損害公司及股東利益。

　　備查文件：第十屆董事會第三十次臨時(shí)會議決議；

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司董事會

　　2016年12月21日


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