主題：上海申華控股股份有限公司董事會(huì)決議公告




2016年12月21日02:45 上海證券報(bào)
　　證券代碼：600653 證券簡(jiǎn)稱：申華控股編號(hào)：臨2016-98號(hào)

　　上海申華控股股份有限公司董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海申華控股股份有限公司第十屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議于2016年12月19日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事11名，公司全體董事出席并表決。公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)祁玉民先生主持，審議并通過(guò)決議如下：

　　一、 關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案；

　　該議案11票同意 ，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意聘任張?chǎng)蜗壬鸀楣径聲?huì)秘書，任期至本屆董事會(huì)任期結(jié)束時(shí)止。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

　　張?chǎng)蜗壬讶〉蒙虾ＷC券交易所董事會(huì)秘書任職資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒的情形。 在本次董事會(huì)召開(kāi)之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將張?chǎng)蜗壬亩聲?huì)秘書任職資格提交上海證券交易所審核，并獲得審核通過(guò)。

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)：我們認(rèn)為公司在本項(xiàng)議案中聘任公司高級(jí)管理人員的程序符合法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，被提名人具備《公司法》等法律法規(guī)中關(guān)于公司高管任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，擁有履行職責(zé)所應(yīng)具備的能力。

　　二、 關(guān)于對(duì)四川明友進(jìn)行增資的議案；

　　該議案11票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　?。ㄔ斠?jiàn)公司于2016年12月21日發(fā)布的臨2016-99號(hào)公告。）

　　三、 關(guān)于合資設(shè)立安徽申華恒泰房車旅游投資管理有限公司的議案；

　　該議案11票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　?。ㄔ斠?jiàn)公司于2016年12月21日發(fā)布的臨2016-100號(hào)公告。）

　　四、 關(guān)于公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度的議案；

　　該議案11票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)通過(guò)了公司《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》。

　　（《上海申華控股股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

　　五、 關(guān)于公司注銷開(kāi)封置業(yè)的議案；

　　該議案11票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　?。ㄔ斠?jiàn)公司于2016年12月21日發(fā)布的臨2016-101號(hào)公告。）

　　六、 關(guān)于公司向上海農(nóng)商銀行申請(qǐng)4億元綜合授信額度的議案；

　　該議案11票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司向上海農(nóng)商銀行申請(qǐng)綜合授信人民幣4億元整，期限6個(gè)月。同時(shí)，我公司將名下申華金融大廈部分房產(chǎn)對(duì)上述借款作抵押。

　　七、 關(guān)于公司向浦發(fā)銀行(16.190, 0.00, 0.00%)申請(qǐng)5000萬(wàn)元綜合授信額度的議案；

　　該議案11票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司向上海浦東發(fā)展銀行申請(qǐng)綜合授信人民幣5000萬(wàn)元整，期限1年。同時(shí)，上海申華風(fēng)電新能源有限公司做信用擔(dān)保。

　　七、 關(guān)于公司向北京銀行(9.700, -0.04, -0.41%)上海分行申請(qǐng)5億元綜合授信額度的議案；

　　該議案11票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司向北京銀行上海分行申請(qǐng)綜合授信人民幣5億元整，期限2年，并以我公司持有的廣發(fā)銀行股份有限公司8600.05萬(wàn)股股權(quán)作質(zhì)押擔(dān)保，由上海申華風(fēng)電新能源有限公司在1億元授信額度內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。

　　備查文件：

　　1、 第十屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、 獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　3、 《申華控股信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》。

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司董事會(huì)

　　2016年12月21日

　　附件簡(jiǎn)歷：

　　張?chǎng)?男，1978年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任上海斯隆管理咨詢有限公司戰(zhàn)略咨詢部分析師；上海申華控股股份有限公司資產(chǎn)管理部投資專員、規(guī)劃投資部副總經(jīng)理、戰(zhàn)略投資部副總經(jīng)理等職。

　　現(xiàn)任上海申華控股股份有限公司總裁助理兼投資發(fā)展部、證券法律部總經(jīng)理、黨委委員等職。

　　證券代碼：600653 證券簡(jiǎn)稱：申華控股編號(hào)：臨2016-99號(hào)

　　上海申華控股股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)四川明友進(jìn)行增資的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、 增資標(biāo)的名稱：全資子公司四川明友汽車服務(wù)有限公司

　　2、 增資金額：人民幣1200萬(wàn)元

　　一、 對(duì)外投資概述

　　1、四川明友汽車服務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱“四川明友”）成立于2001年，是公司的全資子公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為中華、金杯品牌汽車銷售；汽車租賃等，是華晨汽車品牌在西南地區(qū)的核心經(jīng)銷商及服務(wù)商，擁有全國(guó)十佳汽車經(jīng)銷商、五星級(jí)服務(wù)站等榮譽(yù)。目前注冊(cè)資本1800萬(wàn)元。

　　為有效改善四川明友的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司擬向四川明友提供1200萬(wàn)元的增資。增資完成后，四川明友注冊(cè)資本將由現(xiàn)有1800萬(wàn)元人民幣增至3000萬(wàn)元人民幣。

　　公司第十屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議于2016年12月19日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事11名，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)祁玉民先生主持，公司全體董事審議并全票通過(guò)了上述議案。

　　2、 根據(jù)《上市規(guī)則》及《公司章程》，本次增資事項(xiàng)不需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　3、本次增資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、投資主體基本情況

　　投資方：上海申華控股股份有限公司

　　企業(yè)類型：股份有限公司（上市）

　　住所：上海市黃浦區(qū)寧波路1號(hào)

　　法定代表人：祁玉民

　　注冊(cè)資本：人民幣1，946，380，317元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，興辦各類經(jīng)濟(jì)實(shí)體，國(guó)內(nèi)商業(yè)（除專項(xiàng)審批規(guī)定），附設(shè)各類分支機(jī)構(gòu)，汽車及配件銷售，項(xiàng)目投資，投資控股，資產(chǎn)重組，收購(gòu)兼并及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢（上述經(jīng)營(yíng)范圍設(shè)計(jì)審批或許可經(jīng)營(yíng)的憑審批件和許可證經(jīng)營(yíng)）。

　　控股股東及實(shí)際控制人：華晨汽車集團(tuán)控股有限公司

　　財(cái)務(wù)情況：經(jīng)具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2015年12月31日，申華控股的資產(chǎn)總額為865，457.10萬(wàn)元，歸母凈資產(chǎn)為181，107.97萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為715，235.03萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)為5，298.45萬(wàn)元。

　　三、 投資標(biāo)的基本情況

　　企業(yè)名稱：四川明友汽車服務(wù)有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　企業(yè)住所：成都市高新區(qū)機(jī)場(chǎng)路與三環(huán)路交匯處

　　法定代表人：林尚濤

　　注冊(cè)資本：人民幣1800萬(wàn)元整

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一類機(jī)動(dòng)車維修（小型車輛維修）；保險(xiǎn)兼業(yè)代理。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：中華、金杯品牌汽車銷售；汽車租賃；商品批發(fā)與零售；倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資前后，申華控股均持有其100%股權(quán)。

　　出資方式：現(xiàn)金出資。

　　財(cái)務(wù)情況：經(jīng)具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)截止2015年12月31日，四川明友經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為15，809.50萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4，596.33萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為28，039.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-8.63萬(wàn)元。

　　截止2016年9月30日，四川明友未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為15，643.40萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4，481.66萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為17，355.57萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-114.67萬(wàn)元。

　　四、 增資的目的及對(duì)公司的影響

　　本次增資將有效改善四川明友的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，其融資能力及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力也將得到大幅改善提高，有利于其長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　備查文件：第十屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　上海申華控股股份有限公司董事會(huì)

　　2016年12月21日

　　證券代碼：600653 證券簡(jiǎn)稱：申華控股編號(hào)：臨2016—100號(hào)

　　上海申華控股股份有限公司

　　關(guān)于合資設(shè)立安徽申華恒泰房車旅游投資管理有限公司的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、 投資標(biāo)的名稱：安徽申華恒泰房車旅游投資管理有限公司

　　2、 投資金額：2000萬(wàn)元，其中申華控股出資600萬(wàn)元，持股30%。

　　3、 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目公司的運(yùn)營(yíng)過(guò)程存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、 交易概述

　　1、上海申華控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）擬與安徽恒泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“恒泰地產(chǎn)”）、北京森林河投資有限公司（簡(jiǎn)稱“北京森林河”）合資設(shè)立安徽申華恒泰房車旅游投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱“合資公司”），該公司注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。其中，恒泰地產(chǎn)出資800萬(wàn)元，占比40%；申華控股出資600萬(wàn)元，占比30%；北京森林河出資600萬(wàn)元，占比30%。首期出資1000萬(wàn)元，其中恒泰地產(chǎn)出資400萬(wàn)元，申華控股出資300萬(wàn)元，北京森林河出資300萬(wàn)元，其余資金根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要繳足。

　　2、公司第十屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議于2016年12月19日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事11名。公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)祁玉民先生主持，審議并全票通過(guò)了上述投資事項(xiàng)，同時(shí)授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)法律文件并具體實(shí)施。

　　3、本事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，根據(jù)《上市規(guī)則》及《公司章程》，無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、 合資各方基本情況

　　投資方一：上海申華控股股份有限公司

　　企業(yè)類型：股份有限公司（上市）

　　企業(yè)住所：上海市黃浦區(qū)寧波路1號(hào)

　　注冊(cè)資本：人民幣1，946，380，317元

　　法定代表人：祁玉民

　　經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，興辦各類經(jīng)濟(jì)實(shí)體，國(guó)內(nèi)商業(yè)（除專項(xiàng)審批規(guī)定），附設(shè)各類分支機(jī)構(gòu)，汽車及配件銷售，項(xiàng)目投資，投資控股，資產(chǎn)重組，收購(gòu)兼并及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢（上述經(jīng)營(yíng)范圍設(shè)計(jì)審批或許可經(jīng)營(yíng)的憑審批件和許可證經(jīng)營(yíng)）。

　　控股股東及實(shí)際控制人：華晨汽車集團(tuán)控股有限公司

　　財(cái)務(wù)情況：經(jīng)具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2015年12月31日，申華控股的資產(chǎn)總額為865，457.10萬(wàn)元，歸母凈資產(chǎn)為181，107.97萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為715，235.03萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)為5，298.45萬(wàn)元。

　　投資方二：安徽恒泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　企業(yè)住所：安徽省合肥市長(zhǎng)豐雙鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

　　注冊(cè)資本：人民幣846，928，000元

　　法定代表人：程宏

　　經(jīng)營(yíng)范圍： 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)；基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)、咨詢；建筑材料、裝飾材料銷售。

　　恒泰地產(chǎn)是一家以人居服務(wù)、云商物流、養(yǎng)生度假、金融投資等四大產(chǎn)業(yè)為主的大型民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)。該公司創(chuàng)建于1992年，注冊(cè)資本84，692.8萬(wàn)元，總資產(chǎn)200億元，總部設(shè)于北京，下屬成員公司26家，下屬員工1400余人。恒泰地產(chǎn)為中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)企業(yè)之一、 徽商銀行十大股東之一，擁有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)一級(jí)資質(zhì)。

　　投資方三：北京森林河投資有限公司

　　企業(yè)類型： 其他有限責(zé)任公司

　　企業(yè)住所：北京市門頭溝區(qū)石龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)永安路20號(hào)3號(hào)樓A-1883室

　　注冊(cè)資本：人民幣1億元

　　法定代表人：邵景蘭

　　經(jīng)營(yíng)范圍：投資與資產(chǎn)管理；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；市場(chǎng)調(diào)查；技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓。

　　北京森林河所屬的華銳世紀(jì)企業(yè)集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“華銳世紀(jì)”）是以房車及營(yíng)地、酒店、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)、航空等產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展的資產(chǎn)超百億的企業(yè)集團(tuán)。2011年，華銳世紀(jì)與沃淪·巴菲特旗下伯克希爾公司的全資子公司美國(guó)森林河公司簽訂了合作協(xié)議，建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

　　三、 投資標(biāo)的基本情況

　　企業(yè)名稱：安徽申華恒泰房車旅游投資管理有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　企業(yè)住所：安徽

　　注冊(cè)資本：人民幣2000萬(wàn)元

　　股權(quán)情況：安徽恒泰、申華控股和北京森林河分別持有其40%、30%和30%股權(quán)。

　　董事會(huì)構(gòu)成：董事會(huì)由7名董事組成，其中安徽恒泰推薦2名，申華控股推薦2名，北京森林河推薦2名，經(jīng)公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。由安徽恒泰推薦外部獨(dú)立董事1名，經(jīng)公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：旅游業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)、酒店業(yè)、餐飲業(yè)、溫泉療養(yǎng)業(yè)、娛樂(lè)業(yè)、養(yǎng)生養(yǎng)老保健業(yè)、商貿(mào)業(yè)投資管理；露營(yíng)地開(kāi)發(fā)、策劃、規(guī)劃與運(yùn)營(yíng)管理、營(yíng)位租售、連鎖加盟及培訓(xùn)、露營(yíng)用品租售 ， 露營(yíng)文化、體育活動(dòng)組織策劃 ， 會(huì)議會(huì)展服務(wù)、企業(yè)拓展培訓(xùn)、企業(yè)管理咨詢；房車代理銷售租賃、汽車維修；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、土地開(kāi)發(fā)整理；物業(yè)服務(wù)；進(jìn)出口貿(mào)易等[企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)，最終以工商局核準(zhǔn)等級(jí)的范圍為準(zhǔn)]。

　　投資項(xiàng)目：合資公司的運(yùn)營(yíng)設(shè)想是通過(guò)逐步提供房車酒店、市民農(nóng)園、房車露營(yíng)地、房車小鎮(zhèn)等多樣化產(chǎn)品，用房車生活方式做休閑度假市場(chǎng)，用拖掛房車代替房子突破土地政策等方面的限制，做一個(gè)輕資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)。

　　四、 合資協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、 合資方式：合資公司注冊(cè)資本為人民幣2000萬(wàn)元，其中安徽恒泰認(rèn)繳出資800萬(wàn)元，占注冊(cè)資本40%；申華控股認(rèn)繳出資600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本30%；北京森林河認(rèn)繳出資600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本30%。首期出資1000萬(wàn)元，其中恒泰地產(chǎn)出資400萬(wàn)元，申華控股擬出資300萬(wàn)元，北京森林河出資300萬(wàn)元，其余資金根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要繳足。

　　2、 生效條件：協(xié)議自安徽恒泰、申華控股、北京森林河三方蓋章并經(jīng)法定代表人或授權(quán)代表簽字后，并在各方按照法律規(guī)定經(jīng)過(guò)其出資人批準(zhǔn)同意之日起生效。

　　3、 違約責(zé)任：任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定的義務(wù)都視為違約或違反本協(xié)議保密事項(xiàng)約定的，違約方應(yīng)賠償守約方因此而遭受的實(shí)際損失。

　　五、 合資事項(xiàng)對(duì)公司的影響

　　公司擬通過(guò)合資設(shè)立項(xiàng)目公司，充分整合合資各方優(yōu)質(zhì)資源，創(chuàng)建房車產(chǎn)業(yè)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)力，打造中國(guó)休閑度假高級(jí)平臺(tái)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)房車產(chǎn)業(yè)和公司汽車消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏。

　　六、 對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：宏觀經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)需求的變化可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展帶來(lái)一定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；

　　2、 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：房車旅游市場(chǎng)屬于我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)本次合資是公司與合資方的首次合作，能否達(dá)成預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)存在一定不確定性。

　　3、 為有效控制風(fēng)險(xiǎn)，合資公司將依托股東各方的行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)(1981.826, -27.28, -1.36%)，創(chuàng)建合資企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)聘任獨(dú)立董事、建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，持續(xù)提升公司運(yùn)營(yíng)水平，對(duì)各項(xiàng)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)管與控制。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司董事會(huì)

　　2016年12月21日

　　證券代碼：600653 證券簡(jiǎn)稱：申華控股編號(hào)：臨2016-101號(hào)

　　上海申華控股股份有限公司

　　關(guān)于注銷申華（開(kāi)封）置業(yè)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海申華控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議于2016年12月19日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事11名，公司全體董事出席并表決。公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)祁玉民先生主持，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷申華（開(kāi)封）置業(yè)有限公司的議案》（簡(jiǎn)稱“開(kāi)封置業(yè)”），同意注銷開(kāi)封置業(yè)，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施。

　　根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、 開(kāi)封置業(yè)基本情況

　　1、 公司名稱：申華（開(kāi)封）置業(yè)有限公司

　　2、 公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　3、 住所：開(kāi)封市新宋路75號(hào)

　　4、 法定代表人：湯琪

　　5、 注冊(cè)資本：人民幣5000萬(wàn)元整

　　6、 成立日期：2015年5月29日

　　7、 經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；建筑材料銷售。

　　開(kāi)封置業(yè)成立于2015年5月29日，該公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，其中公司全資子公司上海申華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱“申華房產(chǎn)”）出資400萬(wàn)元，持股40%，河南安智勇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“安智勇集團(tuán)”）出資600萬(wàn)元，持股60%。





　　2015年8月，公司董事會(huì)審議同意申華房產(chǎn)并同安志勇集團(tuán)按持股比例共同對(duì)開(kāi)封置業(yè)進(jìn)行增資，其中申華房產(chǎn)增資1600萬(wàn)元，安智勇集團(tuán)增資2400萬(wàn)元，增資后，申華房產(chǎn)將累計(jì)出資2000萬(wàn)元，持股40%，安智勇集團(tuán)累計(jì)出資3000萬(wàn)元，持股60%，開(kāi)封置業(yè)注冊(cè)資本由1000萬(wàn)元增加至5000萬(wàn)元。（詳見(jiàn)公司2015—45號(hào)公告）

　　2015年10月，安智勇集團(tuán)因自身經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整與公司簽署了解除協(xié)議，退出開(kāi)封汽博園及配套住宅項(xiàng)目的合作。（詳見(jiàn)公司2015—63號(hào)公告）

　　截止2016年11月底，開(kāi)封置業(yè)尚未開(kāi)展任何業(yè)務(wù)，實(shí)收資本為0元。

　　二、 開(kāi)封置業(yè)注銷的原因

　　開(kāi)封置業(yè)自注冊(cè)成立至今未開(kāi)展任何業(yè)務(wù)，根據(jù)開(kāi)封汽博園建設(shè)進(jìn)展及公司專注于汽車消費(fèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，公司決定注銷開(kāi)封置業(yè)。

　　三、 本次注銷對(duì)公司的影響

　　開(kāi)封置業(yè)注銷后，不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司及股東利益。

　　備查文件：第十屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司董事會(huì)

　　2016年12月21日


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