主題：上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于公司董事、總經(jīng)理辭職的公告


　　股票代碼：600272 股票簡稱：開開實(shí)業(yè)編號(hào)：2016-032

　　900943 開開B股(1.369, -0.01, -1.08%)

　　上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司董事、總經(jīng)理辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司董事會(huì)于2016年12月20日收到公司董事、總經(jīng)理鄭著江先生的書面辭職報(bào)告。鄭著江先生因工作原因，請(qǐng)求辭去公司董事、總經(jīng)理等職務(wù)。





　　《公司章程》規(guī)定，鄭著江先生辭任公司董事、總經(jīng)理的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職報(bào)告同時(shí)載明，鄭著江先生與公司董事會(huì)、管理層并無不同意見，亦不存在應(yīng)向股東披露而未披露的事項(xiàng)。

　　鄭著江先生的辭職，不會(huì)影響公司董事會(huì)的依法規(guī)范運(yùn)作及公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，由于鄭著江先生的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)，在公司新任董事填補(bǔ)缺額前， 鄭著江先生承諾仍將繼續(xù)履行公司董事相關(guān)職責(zé)。

　　公司將按照相關(guān)法定程序的規(guī)定，盡快完成新任董事的選舉和新任總經(jīng)理的聘任工作，期間公司總經(jīng)理職務(wù)暫由公司董事長王強(qiáng)先生兼任。

　　鄭著江先生擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)鄭著江先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一六年十二月二十一日


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