主題：兩面針:2016年第二次臨時股東大會決議公告




時間：2016年12月17日 14:28:05 中財網(wǎng)




證券代碼：600249 證券簡稱：兩面針 公告編號：2016-45

柳州兩面針股份有限公司

2016年第二次臨時股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：

. 本次會議是否有否決議案：無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2016年12月16日

(二) 股東大會召開的地點：柳州市東環(huán)大道282號兩面針辦公樓

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有
股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)(人)

33

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

220,669,560

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

40.1217





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主
持情況等。


會議由公司董事會召集，董事長鐘春彬先生主持，采取現(xiàn)場投票
及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司
法》和《公司章程》的規(guī)定，做出的決議合法、有效。




(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席7人，王為民先生、覃程榮先生因工



作原因出差在外，未能出席會議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 董事會秘書莫善軍出席了會議、高管葉建平列席了會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于控股子公司擬開展融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔保
的議案

審議結(jié)果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

219,753,960

99.5850

910,600

0.4126

5,000

0.0024









(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

1

關(guān)于控股子公
司擬開展融資
租賃業(yè)務(wù)并為
其提供擔保的
議案

3,434,141

78.9504

910,600

20.9345

5,000

0.1151








(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次表決不涉及關(guān)聯(lián)交易，也沒有特別決議事項。




三、 律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市盈科（南寧）律師事務(wù)
所

律師：周毅 何靜

2、律師鑒證結(jié)論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、
行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》和《公司章程》
的規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有
效。


四、 備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。




柳州兩面針股份有限公司

2016年12月17日


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