主題：兩面針:2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告




時(shí)間：2016年12月17日 14:28:05 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：600249 證券簡稱：兩面針 公告編號(hào)：2016-45

柳州兩面針股份有限公司

2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：

. 本次會(huì)議是否有否決議案：無


一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年12月16日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：柳州市東環(huán)大道282號(hào)兩面針辦公樓

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有
股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)(人)

33

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

220,669,560

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

40.1217





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主
持情況等。


會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長鐘春彬先生主持，采取現(xiàn)場投票
及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。會(huì)議的召集和召開符合《公司
法》和《公司章程》的規(guī)定，做出的決議合法、有效。




(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席7人，王為民先生、覃程榮先生因工



作原因出差在外，未能出席會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 董事會(huì)秘書莫善軍出席了會(huì)議、高管葉建平列席了會(huì)議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于控股子公司擬開展融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保
的議案

審議結(jié)果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

219,753,960

99.5850

910,600

0.4126

5,000

0.0024









(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

1

關(guān)于控股子公
司擬開展融資
租賃業(yè)務(wù)并為
其提供擔(dān)保的
議案

3,434,141

78.9504

910,600

20.9345

5,000

0.1151








(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次表決不涉及關(guān)聯(lián)交易，也沒有特別決議事項(xiàng)。




三、 律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市盈科（南寧）律師事務(wù)
所

律師：周毅 何靜

2、律師鑒證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、
行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》和《公司章程》
的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有
效。


四、 備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。




柳州兩面針股份有限公司

2016年12月17日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。