主題：大唐電信科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告




2016年12月10日01:50 上海證券報(bào)
　　證券代碼：600198 證券簡(jiǎn)稱：大唐電信公告編號(hào)：2016-037

　　大唐電信科技股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　?。ㄒ唬┍敬味聲?huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

　?。ǘ┕径聲?huì)于2016年12月5日向全體董事發(fā)出第七屆第四次董事會(huì)會(huì)議通知。

　?。ㄈ┍敬螘?huì)議于2016年12月9日在北京市海淀區(qū)永嘉北路6號(hào)大唐電信419會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。

　　（四）會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人。

　　（五）會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃志勤先生主持，公司監(jiān)事以及公司經(jīng)理班子部分成員列席了會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一） 審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，同意對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改，提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站公告的《大唐電信科技股份有限公司關(guān)于修改〈公司章程〉、〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉及〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于修改〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，同意對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修改，提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站公告的《大唐電信科技股份有限公司關(guān)于修改〈公司章程〉、〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉及〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，同意對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修改，提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站公告的《大唐電信科技股份有限公司關(guān)于修改〈公司章程〉、〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉及〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于公司2016年度固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)處置計(jì)劃的議案》，同意公司處置不具有使用價(jià)值及部分盤(pán)虧、部分閑置的固定資產(chǎn)和已攤銷(xiāo)完畢的無(wú)形資產(chǎn)，該固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)賬面原值共計(jì)1，659.29萬(wàn)元，截至2016年8月31日賬面凈值共計(jì)91.38萬(wàn)元，預(yù)計(jì)處置損失79.40萬(wàn)元左右。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于公司為上海優(yōu)思與高通公司的采購(gòu)付款協(xié)議提供擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司上海優(yōu)思通信科技有限公司向高通CDMA技術(shù)亞太有限公司的采購(gòu)付款協(xié)議提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不得超過(guò)900.00萬(wàn)美元。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站公告的《大唐電信科技股份有限公司為控股子公司提供擔(dān)保公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（六）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2016年高級(jí)管理人員考核激勵(lì)辦法的議案》，同意調(diào)整2016年4月21日公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)的《2016年高級(jí)管理人員考核激勵(lì)議案》的內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意公司于2016年12月26日召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站公告的《大唐電信科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)

　　2016年12月10日

　　證券代碼：600198 證券簡(jiǎn)稱：大唐電信公告編號(hào)：2016-038

　　大唐電信科技股份有限公司

　　關(guān)于修改《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》

　　及《董事會(huì)議事規(guī)則》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》及《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》，并將上述三議案提交公司股東大會(huì)審議。具體擬修改內(nèi)容如下：

　　一、《公司章程》擬修改內(nèi)容如下：

　　1、原第一條“為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程?！?br />
　　修改為：“為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，充分發(fā)揮公司黨委的政治核心作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、中國(guó)共產(chǎn)黨章程（以下簡(jiǎn)稱《黨章》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程?！?br />
　　2、原第二條第二款“公司在北京市工商行政管理局注冊(cè)，并取得了《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，注冊(cè)號(hào)：110000005200352?！?br />
　　修改為：“公司在北京市工商行政管理局注冊(cè)，并取得了《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000633709976B?！?br />
　　3、原第八條“董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。”修改為“董事長(zhǎng)或總經(jīng)理為公司的法定代表人。”

　　4、原第十一條“本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。”

　　修改為：“本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總法律顧問(wèn)?！?br />
　　5、原第四十五條“本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為：公司住所地或北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)。股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司可以采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席?！?br />
　　修改為：“本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為：公司住所。股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司可以采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。”

　　6、第五章“董事會(huì)”第三節(jié)中增加：第一百一十六條 公司董事會(huì)、經(jīng)理層、黨委之間建立重大問(wèn)題決策溝通機(jī)制。董事會(huì)決定公司重大問(wèn)題，應(yīng)該事先聽(tīng)取公司黨委的意見(jiàn)。重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)必須經(jīng)黨委研究討論后，再由董事會(huì)或經(jīng)理層作出決定。

　　7、原第一百一十六條“董事會(huì)由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名；設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人?！?br />
　　修改為：“董事會(huì)由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名；設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)?！?br />
　　8、原第一百一十七條 “董事會(huì)行使下列職權(quán)：（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

　　修改為：“董事會(huì)行使下列職權(quán)：（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總法律顧問(wèn)和其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

　　9、原第一百二十七條“董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權(quán)；（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（七）董事會(huì)授予的其他職權(quán)?！?br />
　　修改為：“董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；（四）簽署董事會(huì)重要文件；（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)?！?br />
　　10、原第一百五十三條“公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。”

　　修改為：“公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)、總法律顧問(wèn)為公司高級(jí)管理人員?！?br />
　　11、原第一百五十七條“總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；”

　　修改為：“總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總法律顧問(wèn)；”

　　12、增加第八章“黨委”一章，包含“第一節(jié) 黨組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置”、“黨委的職責(zé)”兩節(jié)。具體增加的內(nèi)容如下：

　　第八章 黨委

　　第一節(jié)黨組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第一百七十八條 公司根據(jù)《黨章》規(guī)定，設(shè)立公司黨委。公司黨組織工作和自身建設(shè)等，按照《黨章》等有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第一百七十九條 公司黨委設(shè)書(shū)記1名，其他黨委成員若干名。黨委書(shū)記及其他成員的任免按照干部管理權(quán)限等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第一百八十條 公司黨委設(shè)黨群辦公室作為工作部門(mén)，配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員，保障工作的有效開(kāi)展。

　　第一百八十一條 公司黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編制，黨組織工作經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)。

　　第二節(jié)黨委的職責(zé)

　　第一百八十二條公司黨委按照《黨章》等有關(guān)規(guī)定履行下列職責(zé)：

　?。ㄒ唬┍ＷC監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在本公司的貫徹執(zhí)行，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、國(guó)資委黨委和院黨組的決策部署，保證企業(yè)改革發(fā)展的正確方向。

　?。ǘ﹨⑴c公司重大問(wèn)題決策，研究討論或決定下列重大問(wèn)題，支持股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層依法行使職權(quán)，形成權(quán)力制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)民主的決策機(jī)制，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

　?。?）需要向上級(jí)黨組織請(qǐng)示報(bào)告的重要事項(xiàng)，下級(jí)單位黨組織請(qǐng)示報(bào)告的重要事項(xiàng)；

　?。?）研究討論公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)、人員編制等事項(xiàng)并提出建議；

　　（3）研究討論涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定的重大問(wèn)題并提出意見(jiàn)或建議；

　?。?）對(duì)公司中高層管理人員的選聘、考核、薪酬、管理和監(jiān)督提出意見(jiàn)建議或推薦人選；

　?。?）黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作、企業(yè)文化建設(shè)、群團(tuán)工作等方面的重要事項(xiàng)；

　?。?）黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面的重要事項(xiàng)；

　?。?）研究討論提交職工代表大會(huì)討論的涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)，企業(yè)在特別重大安全生產(chǎn)、維護(hù)穩(wěn)定等涉及企業(yè)政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任方面采取的重要措施并提出意見(jiàn)或建議；

　?。?）根據(jù)法律法規(guī)規(guī)章及企業(yè)“三重一大”決策制度等規(guī)定，其他應(yīng)當(dāng)由公司黨委討論或決定的重大問(wèn)題。

　　（三）落實(shí)黨管干部原則和黨管人才原則，建立完善適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要的選人用人機(jī)制，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)選人用人工作的監(jiān)督。公司黨委對(duì)董事會(huì)或總經(jīng)理提名的人選進(jìn)行醞釀并提出意見(jiàn)，或者向董事會(huì)、總經(jīng)理推薦提名人選；公司黨委會(huì)同董事會(huì)對(duì)擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出意見(jiàn)。

　?。ㄋ模┏袚?dān)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，履行監(jiān)督職能，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員行權(quán)履職行為監(jiān)督，建立健全權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，支持紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督責(zé)任。

　?。ㄎ澹┘訌?qiáng)公司基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)。

　?。╊I(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、企業(yè)文化建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織，支持職工代表大會(huì)開(kāi)展工作。

　　第一百八十三條公司黨委應(yīng)根據(jù)《黨章》等黨內(nèi)法規(guī)制度，制定完善議事規(guī)則。

　　9、其他文字修改：

　　1）封面增加一條“二○一六年十二月第十八次修訂”；

　　2）目錄增加“第八章黨委”一章，修改頁(yè)碼；

　　3）刪除原第一百八十三條和原第一百八十四條之間的“新增以下條款”；

　　4）原第一百八十五條“公司利潤(rùn)分配方案的審議程序：（二）公司因前述第一百八十四條規(guī)定的特殊情況而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí)，董事會(huì)就不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明，經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議，并在公司指定媒體上予以披露?！?br />
　　修改為：“公司利潤(rùn)分配方案的審議程序：（二）公司因前述第一百九十一條規(guī)定的特殊情況而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí)，董事會(huì)就不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明，經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議，并在公司指定媒體上予以披露。”

　　5）原第二百一十一條“公司有本章程第二百零三條第（一）項(xiàng)情形的，可以通過(guò)修改本章程而存續(xù)?！?br />
　　修改為：“公司有本章程第二百一十七條第（一）項(xiàng)情形的，可以通過(guò)修改本章程而存續(xù)。”

　　6）原第二百一十二條“公司因本章程第二百零四條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的”，

　　修改為：“公司因本章程第二百一十七條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的”。

　　7）條款序號(hào)作相應(yīng)調(diào)整；

　　8）修改落款。

　　除以上內(nèi)容外，《公司章程》的其他條款不變。

　　二、《股東大會(huì)議事規(guī)則》擬修改內(nèi)容如下：

　　1、原第十九條“控股股東高級(jí)管理人員兼任公司董事應(yīng)通過(guò)股東大會(huì)等規(guī)定的程序，并保證有足夠的時(shí)間和精力承擔(dān)公司的工作。控股股東除董事之外的其他人員不得兼任上市公司執(zhí)行人員（包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書(shū)等）。”

　　修改為：“控股股東高級(jí)管理人員兼任公司董事應(yīng)通過(guò)股東大會(huì)等規(guī)定的程序，并保證有足夠的時(shí)間和精力承擔(dān)公司的工作。控股股東除董事之外的其他人員不得兼任上市公司執(zhí)行人員（包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)和總法律顧問(wèn)等）?！?br />
　　2、原第二十八條“公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)。股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司可以采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席?！?br />
　　修改為“公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為：公司住所。股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司可以采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席?！?br />
　　3、修改落款的時(shí)間。

　　除以上內(nèi)容外，《股東大會(huì)議事規(guī)則》的其他條款不變。

　　三、《董事會(huì)議事規(guī)則》擬修改內(nèi)容如下：

　　1、原第六條“董事會(huì)由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。”

　　修改為：“董事會(huì)由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)?！?br />
　　2、原第二十三條“依《公司法》、《公司章程》的規(guī)定由董事會(huì)行使的職權(quán)中包括：（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；”

　　修改為：“依《公司法》、《公司章程》的規(guī)定由董事會(huì)行使的職權(quán)中包括：（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總法律顧問(wèn)和其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)”。

　　3、原第四十二條 “本規(guī)則由公司董事會(huì)制定，經(jīng)2009年 6月2日股東大會(huì)決議通過(guò)，自通過(guò)之日起執(zhí)行。”

　　修改為：“本規(guī)則由公司董事會(huì)制定，經(jīng)2016年12月26日股東大會(huì)決議通過(guò)，自通過(guò)之日起執(zhí)行?！?br />
　　4、修改落款的時(shí)間。

　　除以上內(nèi)容外，《董事會(huì)議事規(guī)則》的其他條款不變。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司

　　2016年 12月10 日

　　證券代碼：600198 證券簡(jiǎn)稱：大唐電信公告編號(hào)：2016-039

　　大唐電信科技股份有限公司

　　為控股子公司提供擔(dān)保公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱：上海優(yōu)思通信科技有限公司

　　● 本次計(jì)劃為上海優(yōu)思通信科技有限公司提供擔(dān)保金額不得超過(guò)900.00萬(wàn)美元的非融資性擔(dān)保

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0

　　一、擔(dān)保情況概述

　　2016年12月9日，公司第七屆第四次董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司為上海優(yōu)思與高通公司的采購(gòu)付款協(xié)議提供擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司上海優(yōu)思通信科技有限公司向高通CDMA技術(shù)亞太有限公司的采購(gòu)付款協(xié)議提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不得超過(guò)900.00萬(wàn)美元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　上海優(yōu)思通信科技有限公司為公司100%控股子公司，注冊(cè)地點(diǎn)：上海市張江高科(18.280, -0.03, -0.16%)技園區(qū)郭守敬路351號(hào)2號(hào)樓693-07室，法定代表人：熊碧輝，經(jīng)營(yíng)范圍：通信設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)、銷(xiāo)售，通信、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)工程、系統(tǒng)集成專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，商務(wù)咨詢（不含經(jīng)紀(jì)），貨物與技術(shù)的進(jìn)出口，附設(shè)分支機(jī)構(gòu)。

　　截至2016年10月31日，該公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額80，384.18萬(wàn)元，負(fù)債總額55，386.53萬(wàn)元，凈資產(chǎn)24，997.65萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入97，242.25萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率68.90%。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　2016年12月9日，公司第七屆第四次董事會(huì)以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過(guò)了《關(guān)于公司為上海優(yōu)思與高通公司的采購(gòu)付款協(xié)議提供擔(dān)保的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為此項(xiàng)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，公司為其擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2016年10月31日，公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保余額合計(jì)人民幣208，161.51萬(wàn)元，占公司2015年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為47.98%。逾期擔(dān)保累計(jì)數(shù)量為0。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)

　　2016年 12月 10日

　　證券代碼：600198 證券簡(jiǎn)稱：大唐電信公告編號(hào)：2016-040

　　大唐電信科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年12月26日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年12月26日13點(diǎn) 30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)永嘉北路6號(hào)大唐電信201會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年12月26日

　　至2016年12月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次股東大會(huì)的議案已經(jīng)分別經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2016年11月26日和2016年12月10日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述議案的具體內(nèi)容公司將另行刊登股東大會(huì)會(huì)議資料，本次股東大會(huì)會(huì)議資料將不遲于2016年12月19日在上海證券交易所網(wǎng)站刊登。

　　2、 特別決議議案：2、3、4

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：/

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法人授權(quán)代表授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證；委托代理人須持本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：

　　登記時(shí)間：2016年12月22日

　　上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

　　登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)永嘉北路6號(hào)，大唐電信一層大廳

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系事宜：

　　公司地址：北京市海淀區(qū)永嘉北路6號(hào)

　　郵政編碼：100094

　　聯(lián)系人：王清宇 張瑾

　　電話：010-58919172

　　傳真：010-58919173

　　2、參會(huì)人員所有費(fèi)用自理。

　　特此公告。





　　大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)

　　2016年12月10日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　大唐電信科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年12月26日召開(kāi)的貴公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。


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