主題：諾德股份第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

　證券代碼：600110 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：諾德股份 公告編號(hào)：臨 2016-092

　　諾德投資股份股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　諾德投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議

　　通知于 2016年 12月 2日以電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于 2016年 12 月 5日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事 9人，實(shí)際出席董事 9人，公司監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

　　會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

　　一、《關(guān)于公司全資子公司青海電子擬向浙商銀行蘭州分行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司擔(dān)保公告》。

　　表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、《關(guān)于公司全資子公司青海電子擬向西寧農(nóng)商銀行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司擔(dān)保公告》。

　　表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、《關(guān)于公司全資子公司青海電子擬向包商銀行股份有限公司申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司擔(dān)保公告》。

　　表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、《關(guān)于公司全資子公司江蘇聯(lián)鑫擬向南京銀行蘇州分行申請(qǐng)銀行綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司擔(dān)保公告》。

　　表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　五、《關(guān)于公司子公司青海諾德擬向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青海省分行、中國(guó)進(jìn)出口銀行陜西省分行、中國(guó)銀行青海省分行、招商銀行西寧分行所組銀團(tuán)申請(qǐng)項(xiàng)目貸款并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司擔(dān)保公告》。

　　表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　六、《對(duì)全資子公司深圳市百嘉達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司進(jìn)行增資的議案》

　　詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》。

　　本議案尚需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　七、《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　同意公司對(duì)現(xiàn)行的《諾德投資股份有限公司章程》部分條款進(jìn)行修改，并根據(jù)修改意見(jiàn)形成《諾德投資股份有限公司章程》(草案)。詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《諾德投資股份有限公司關(guān)于修改公司章程部分條款的公告》。

　　本議案尚需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)特別決議審議通過(guò)。

　　表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　八、《關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》

　　詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

　　本議案尚需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　九、《關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案》

　　詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的修訂后的《董事會(huì)議事規(guī)則》。

　　本議案尚需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　十、《關(guān)于聘任立信審計(jì)事務(wù)所并確定審計(jì)費(fèi)用的議案》

　　公司自 2015年起聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司的年審

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所，現(xiàn)擬聘任其擔(dān)任公司 2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。相關(guān)審計(jì)費(fèi)用將根據(jù)去年審計(jì)的費(fèi)用情況，依據(jù)今年公司財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平確定，財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用不高于 120 萬(wàn)，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用不高于 80萬(wàn)。

　　本議案尚需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　十一、《關(guān)于召開(kāi) 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬定于 2016 年 12月 21日召開(kāi) 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議近期董事會(huì)已審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。詳見(jiàn)公司同日披露的股東大會(huì)通知。

　　表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　諾德投資股份有限公司董事會(huì)

　　2016年 12 月 6日


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