主題：華能國際電力股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告




2016年12月01日01:53 上海證券報(bào)
　　證券代碼：600011 證券簡(jiǎn)稱：華能國際公告編號(hào)：2016-047

　　華能國際電力股份有限公司

　　2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年11月30日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街6號(hào)樓華能大廈公司本部A102會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東持有股份情況：

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　　(四) 表決方式及大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，受公司董事長(zhǎng)曹培璽先生委托，郭珺明副董事長(zhǎng)作為會(huì)議主席主持會(huì)議。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事15人，出席4人。董事曹培璽、劉國躍、李世棋、黃堅(jiān)、范夏夏、郭洪波、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席會(huì)議；獨(dú)立董事李振生、岳衡、夏清先生因工作原因未能出席會(huì)議。

　　2、 公司在任監(jiān)事6人，出席3人。監(jiān)事葉向東先生、張夢(mèng)嬌女士、顧建國先生因工作原因未能出席會(huì)議。

　　3、 公司董事會(huì)秘書杜大明先生出席了會(huì)議；其他相關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于受讓山東發(fā)電權(quán)益、吉林發(fā)電權(quán)益、黑龍江發(fā)電權(quán)益、中原燃?xì)鈾?quán)益的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明





　　本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，中國華能集團(tuán)公司、華能國際電力開發(fā)公司、中國華能集團(tuán)香港有限公司、中國華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司作為關(guān)聯(lián)股東回避了表決，該關(guān)聯(lián)股東所持股份數(shù)總計(jì)為7，167，926，520股，不計(jì)入?yún)⒓颖卷?xiàng)議案表決的股份總數(shù)。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市海問律師事務(wù)所

　　律師：卞昊、遲衛(wèi)麗

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本次會(huì)議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（含股東授權(quán)代表）的資格和表決程序均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。

　　3、 根據(jù)香港交易所上市規(guī)則，本公司H股證券登記處（香港證券登記有限公司）被委任為會(huì)議的點(diǎn)票監(jiān)察員。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　華能國際電力股份有限公司

　　2016年12月1日


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