主題：大唐電信科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告




2016年11月26日02:13 上海證券報(bào)
　　證券代碼：600198 證券簡稱：大唐電信 公告編號(hào)：2016-036

　　大唐電信科技股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

　?。ǘ┕径聲?huì)于2016年11月21日向全體董事發(fā)出第七屆第三次董事會(huì)會(huì)議通知。





　?。ㄈ┍敬螘?huì)議于2016年11月21日至2016年11月25日以通訊表決方式召開。

　?。ㄋ模?huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司收購香港大唐持有大唐終端100%股權(quán)的議案》，同意公司收購全資子公司大唐電信（香港）有限公司持有的大唐終端技術(shù)有限公司100%股權(quán)，收購價(jià)格為6億元人民幣。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于聘用立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2016年年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)，提請公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開日期另行通知。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)

　　2016年11月26日


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