主題：天成控股第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　證券代碼：600112 股票簡稱：天成控股 編號(hào)：臨 2016－072

　　貴州長征天成控股股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　貴州長征天成控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第一次

　　會(huì)議于 2016 年 11 月 23 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊投票的表決方式召開。本次會(huì)議的通知于 2016年 11月 11日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事。

　　本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 7名，實(shí)際參加表決的董事 7名。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)董事審議，本次董事會(huì)形成以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》選舉王國生為公司董事長。

　　表決結(jié)果：同意票 7 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票。

　　二、審議通過了《關(guān)于聘請高級(jí)管理人員的議案》

　　本次會(huì)議對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了聘任：

　　經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，聘任周聯(lián)俊為公司總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：同意票 7 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票。

　　經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，聘任陳磊為公司董事會(huì)秘書。

　　表決結(jié)果：同意票 7 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票。

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任陳磊為公司副總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：同意票 7 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票。

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任黃巨芳為公司副總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：同意票 7 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票。

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任馬濱嵐為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　表決結(jié)果：同意票 7 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票。

　　獨(dú)立董事針對(duì)以上議案發(fā)表了獨(dú)立意見：認(rèn)為本次選舉合法合規(guī)，當(dāng)選人符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　三、審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》

　　選舉王國生、張仁、周聯(lián)俊為戰(zhàn)略決策委員會(huì)成員，王國生為戰(zhàn)略決策委員會(huì)召集人。

　　表決結(jié)果：同意票 7 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票。

　　選舉毛家仁、李鐵軍、陳磊為薪酬與考核委員會(huì)成員，毛家仁為薪酬與考核委員會(huì)召集人。

　　表決結(jié)果：同意票 7 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票。

　　選舉張仁、王國生、李鐵軍為提名委員會(huì)成員，張仁為提名委員會(huì)召集人。

　　表決結(jié)果：同意票 7 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票。

　　選舉李鐵軍、毛家仁、黃巨芳為審計(jì)委員會(huì)成員，李鐵軍為審計(jì)委員會(huì)召集人。

　　表決結(jié)果：同意票 7 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票。

　　相關(guān)人員簡歷請見附件。

　　特此公告。

　　貴州長征天成控股股份有限公司董事會(huì)

　　2016 年 11 月 23 日

　　附：個(gè)人簡歷：

　　1、王國生：男，1971 年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，曾任南京大學(xué)副教授；曾任

　　北海銀河產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事長助理、副總裁、常務(wù)副總裁、總裁，銀河天成集團(tuán)有限公司副董事長?，F(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司董事長、總經(jīng)理、董事。

　　2、周聯(lián)俊：男，1963 年出生，本科，高級(jí)工程師，曾任貴州長征電氣股

　　份有限公司長征電器一廠副廠長、貴州長征電氣股份有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、董事。

　　3、黃巨芳：男，1962 年出生，MBA，會(huì)計(jì)師。歷任貴州長征電器集團(tuán)有限

　　責(zé)任公司財(cái)務(wù)投資處副處長，貴州長征天成控股股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，北海銀河產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、銀河天成集團(tuán)有限公司資金管理部總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司副總經(jīng)理。

　　4、陳磊：男，1974 年出生，本科，曾任港澳證券項(xiàng)目經(jīng)理，光大證券項(xiàng)目經(jīng)理，北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司策劃部經(jīng)理，銀河天成集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

　　5、李鐵軍：男，1970 年生，研究生，中國注冊會(huì)計(jì)師，曾任西安投資

　　控股有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任西安交通大學(xué)教師、貴州長征天成控股股份有限公司獨(dú)立董事。

　　6、毛家仁：男，1958 年出生，研究生，曾任中美合資貴州四達(dá)礦產(chǎn)有限公司，現(xiàn)任貴州大學(xué)講師、副教授、貴州長征天成控股股份有限公司獨(dú)立董事。

　　7、張仁：男，1965 年出生，本科，現(xiàn)任貴州大學(xué)公共管理學(xué)院副教授、貴州長征天成控股股份有限公司獨(dú)立董事。

　　8、馬濱嵐：女，1973 年出生，本科，會(huì)計(jì)師。曾任貴州長征電氣股份有

　　限公司財(cái)務(wù)部綜合管理室主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室主任、財(cái)務(wù)管理部副經(jīng)理、經(jīng)理?，F(xiàn)任貴州長征天成控股股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。


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