主題：貴航股份第五屆董事會第六次會議決議公告

　證券簡稱：貴航股份 證券代碼：600523 編號：2016-022

　　貴州貴航汽車零部件股份有限公司

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　貴州貴航汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆

　　董事會于 2016年 11月 15日在貴陽市小河區(qū)珠江路 166 號公司會議室

　　以通訊方式召開了第六次會議，會議應(yīng)出席 9 人，實際出席 9 人，參會董事對會議事項進(jìn)行了表決。符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)過表決作出如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度審計機(jī)構(gòu)及費用的議案》；

　　同意續(xù)聘“中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)”為公司 2016年度審計機(jī)構(gòu)，年報審計費 85 萬元，內(nèi)控審計費 20 萬元。

　　獨立董事認(rèn)為：中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備多年

　　為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司財務(wù)審計工作的要求。同意續(xù)聘其為公司提供審計服務(wù)。

　　此議案已經(jīng)董事會審計委員會審議通過，需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù) 9 票，同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、審議通過了《關(guān)于召開2016年度第二次臨時股東大會的議案》；

　　詳見《關(guān)于召開2016年度第二次臨時股東大會的通知》(公告編號：2016-023)。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù) 9 票，同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　貴州貴航汽車零部件股份有限公司

　　董 事 會

　　2016 年 11月 15日


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