主題：蘭花科創(chuàng)第五屆董事會第十一次會議決議公告

股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創(chuàng) 公告編號：臨 2016-038

　　債券代碼：122200 債券簡稱：12 晉蘭花

　　山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會第十一次會議決議公告特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和上市公司規(guī)范性文件要求。

　　(二)本次會議通知于 2016 年 11 月 7日以電子郵件和書面方式發(fā)出。

　　(三)本次會議于 2016 年 11月 14 日在公司八樓會議室召開，應(yīng)

　　參加表決董事 9名，實際參加表決董事 9 名。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)關(guān)于董事長辭職的議案；

　　經(jīng)審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過此議案。

　　根據(jù)晉城市委組織部門人事任免決定，因年齡原因，公司董事長郝躍洲先生辭去公司董事、董事長職務(wù)，同時一并辭去公司董事會戰(zhàn)略委員會委員、召集人，提名委員會委員職務(wù)。

　　郝躍洲先生于 2000 年加入本公司，在本公司工作 17 年，先后擔(dān)任公司總經(jīng)理 10 年，董事長 7 年。郝躍洲先生任職期間，確立并實施“強煤、調(diào)肥、上化、發(fā)展新能源新材料”的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷推進公司規(guī)范運作和法人治理結(jié)構(gòu)完善，持續(xù)強化企業(yè)管理改進和創(chuàng)新，全力加快化肥企業(yè)轉(zhuǎn)型和現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為公司經(jīng)營發(fā)展付出了艱辛和汗水，公司董事會對郝躍洲先生做出的貢獻表示衷心的感謝！(二)關(guān)于補選公司董事的議案；

　　經(jīng)審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過此議案。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會同意提名甄恩賜先生(簡歷附后)為公司第五屆董事會董事候選人，任期與第五屆董事會一致。(詳見公司公告臨 2016-039)本議案需提交公司股東大會審議。

　　(三)關(guān)于召開 2016 年第二次臨時股東大會的通知；

　　經(jīng)審議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過此議案。

　　(詳見公司公告臨 2016-040)

　　附：個人簡歷

　　甄恩賜 男，漢族，1963 年 10 月生，在職研究生，高級工程師，高級政工師，歷任晉城市北巖煤礦機修車間主任，物管科副科長，團委書記兼多經(jīng)辦主任，銷售副礦長，2003 年 8 月至 2005 年 12 月任蘭花集團北巖煤礦有限公司總經(jīng)理，2005 年 12 月至 2009年 12月任蘭花集團北巖煤礦有限公司董事長兼黨委副書記，2009年 12月起任公司副總經(jīng)理。

　　特此公告山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　2016年 11 月 15 日


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