主題：魯潤股份有限公司二○○九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

魯潤股份有限公司二○○九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：600157 證券簡稱：魯潤股份 公告編號：臨2009－003

　　泰安魯潤股份有限公司二○○九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會(huì)議無新提案提交表決情況。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　泰安魯潤股份有限公司二○○九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議于2009年2月27日下午在公司五樓會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票于2009年2月27日證券交易時(shí)間通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。會(huì)議由董事長郭忠文先生主持，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代表共82人，代表公司股份140,899,958股，占公司股份總數(shù)的55.11%，其中：參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表共10人，代表股份138,471,318股，占公司股份總數(shù)的54.16%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共72人，代表股份2,428,640股，占公司股份總數(shù)的0.95%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及獨(dú)立董事候選人和董事會(huì)聘請的律師參加了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、報(bào)告和提案審議情況

　　會(huì)議按照預(yù)定的程序，審議表決以下議案：

　　一、《關(guān)于出售公司部分資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債的議案》

　　同意股數(shù)140,441,867股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.67%；

　　反對股數(shù)414,950股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.29%；

　　棄權(quán)股數(shù)43,141股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%。

　　本項(xiàng)議案獲得參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，審議通過。

　　二、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理出售公司部分資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債事宜的議案》

　　同意股數(shù)139,931,800股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.31%；

　　反對股數(shù)82,099股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；

　　棄權(quán)股數(shù)886,059股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%。

　　本項(xiàng)議案獲得參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，審議通過。

　　三、《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案》

　　1、選舉杜書偉先生為公司獨(dú)立董事，采用累積投票制，得票數(shù)為138,813,029票，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.52 %。

　　2、選舉郭文峰先生為公司獨(dú)立董事，采用累積投票制，得票數(shù)為138,481,927票，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.28 %。

　　三、律師出具的法律意見

　　山東拓創(chuàng)律師事務(wù)所耿全義律師與會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司二○○九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、議案和表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、泰安魯潤股份有限公司二○○九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、山東拓創(chuàng)律師事務(wù)所關(guān)于泰安魯潤股份有限公司二○○九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　泰安魯潤股份有限公司

　　董事會(huì)　

　　二○○九年二月二十七日




【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。