主題：魯潤股份有限公司二○○九年第一次臨時股東大會決議公告

魯潤股份有限公司二○○九年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：600157 證券簡稱：魯潤股份 公告編號：臨2009－003

　　泰安魯潤股份有限公司二○○九年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　泰安魯潤股份有限公司二○○九年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議于2009年2月27日下午在公司五樓會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票于2009年2月27日證券交易時間通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行。會議由董事長郭忠文先生主持，出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代表共82人，代表公司股份140,899,958股，占公司股份總數(shù)的55.11%，其中：參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表共10人，代表股份138,471,318股，占公司股份總數(shù)的54.16%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共72人，代表股份2,428,640股，占公司股份總數(shù)的0.95%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及獨立董事候選人和董事會聘請的律師參加了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、報告和提案審議情況

　　會議按照預(yù)定的程序，審議表決以下議案：

　　一、《關(guān)于出售公司部分資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債的議案》

　　同意股數(shù)140,441,867股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.67%；

　　反對股數(shù)414,950股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.29%；

　　棄權(quán)股數(shù)43,141股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%。

　　本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，審議通過。

　　二、《關(guān)于授權(quán)董事會辦理出售公司部分資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債事宜的議案》

　　同意股數(shù)139,931,800股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.31%；

　　反對股數(shù)82,099股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；

　　棄權(quán)股數(shù)886,059股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%。

　　本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，審議通過。

　　三、《關(guān)于選舉公司獨立董事的議案》

　　1、選舉杜書偉先生為公司獨立董事，采用累積投票制，得票數(shù)為138,813,029票，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.52 %。

　　2、選舉郭文峰先生為公司獨立董事，采用累積投票制，得票數(shù)為138,481,927票，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.28 %。

　　三、律師出具的法律意見

　　山東拓創(chuàng)律師事務(wù)所耿全義律師與會并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司二○○九年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、議案和表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、泰安魯潤股份有限公司二○○九年第一次臨時股東大會決議；

　　2、山東拓創(chuàng)律師事務(wù)所關(guān)于泰安魯潤股份有限公司二○○九年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　泰安魯潤股份有限公司

　　董事會　

　　二○○九年二月二十七日




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