主題：招商銀行股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告




2016年11月05日01:08 上海證券報
　　證券代碼：600036 證券簡稱：招商銀行公告編號：2016-044

　　招商銀行股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 2016年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）召開的時間：2016年11月4日

　　(二) 本次會議召開的地點：中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室

　　(三) 出席本次會議的股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《中華人民共和國公司法》及《招商銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　李建紅董事長主持了本次會議并擔任會議主席。

　　本次會議的召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、香港聯(lián)合交易所有限公司《證券上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等法律、法規(guī)和《招商銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 本公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 本公司在任董事14人，出席11人，非執(zhí)行董事李曉鵬先生、執(zhí)行董事李浩先生和獨立非執(zhí)行董事黃桂林先生因公務未出席；

　　2、 本公司在任監(jiān)事9人，出席6人，股東監(jiān)事傅俊元先生、外部監(jiān)事靳慶軍先生和職工監(jiān)事黃丹女士因公務未出席；

　　3、 本公司董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議；

　　4、 北京市君合（深圳）律師事務所等中介機構(gòu)出席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于授予 H股股票增值權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨立董事報酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整外部監(jiān)事報酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二) 涉及A股持股5%以下股東（中小投資者）單獨計票議案的表決情況

　　■

　　(三) 關(guān)于議案表決的情況說明

　　本公司股東代表、監(jiān)事代表、北京市君合（深圳）律師事務所律師和本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司等負責本次會議的監(jiān)票、計票。

　　上述議案均為普通決議案，均獲出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上贊成。





　　關(guān)于上述議案的詳細內(nèi)容，可參見本公司2016年10月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和本公司網(wǎng)站（www.cmbchina.com）上發(fā)布的本次會議的股東大會文件。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次會議鑒證的律師事務所：北京市君合（深圳）律師事務所

　　律師：張建偉、陳珊珊

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　北京市君合（深圳）律師事務所委派張建偉律師和陳珊珊律師對本次會議進行了見證，并出具了法律意見書，認為本公司本次會議的召集和召開程序、出席本次會議人員資格及表決程序等事宜均符合《中華人民共和國公司法》和《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)章及《招商銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 北京市君合（深圳）律師事務所出具的法律意見書。

　　招商銀行股份有限公司

　　2016年11月4日


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。