主題：招商銀行股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告




2016年11月05日01:08 上海證券報(bào)
　　證券代碼：600036 證券簡稱：招商銀行公告編號：2016-044

　　招商銀行股份有限公司

　　2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）召開的時(shí)間：2016年11月4日

　　(二) 本次會(huì)議召開的地點(diǎn)：中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會(huì)議室

　　(三) 出席本次會(huì)議的股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《中華人民共和國公司法》及《招商銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　李建紅董事長主持了本次會(huì)議并擔(dān)任會(huì)議主席。

　　本次會(huì)議的召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、香港聯(lián)合交易所有限公司《證券上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和《招商銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 本公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 本公司在任董事14人，出席11人，非執(zhí)行董事李曉鵬先生、執(zhí)行董事李浩先生和獨(dú)立非執(zhí)行董事黃桂林先生因公務(wù)未出席；

　　2、 本公司在任監(jiān)事9人，出席6人，股東監(jiān)事傅俊元先生、外部監(jiān)事靳慶軍先生和職工監(jiān)事黃丹女士因公務(wù)未出席；

　　3、 本公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，部分高級管理人員列席了本次會(huì)議；

　　4、 北京市君合（深圳）律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)出席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于授予 H股股票增值權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事報(bào)酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整外部監(jiān)事報(bào)酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及A股持股5%以下股東（中小投資者）單獨(dú)計(jì)票議案的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的情況說明

　　本公司股東代表、監(jiān)事代表、北京市君合（深圳）律師事務(wù)所律師和本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司等負(fù)責(zé)本次會(huì)議的監(jiān)票、計(jì)票。

　　上述議案均為普通決議案，均獲出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上贊成。





　　關(guān)于上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，可參見本公司2016年10月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和本公司網(wǎng)站（www.cmbchina.com）上發(fā)布的本次會(huì)議的股東大會(huì)文件。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次會(huì)議鑒證的律師事務(wù)所：北京市君合（深圳）律師事務(wù)所

　　律師：張建偉、陳珊珊

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　北京市君合（深圳）律師事務(wù)所委派張建偉律師和陳珊珊律師對本次會(huì)議進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本公司本次會(huì)議的召集和召開程序、出席本次會(huì)議人員資格及表決程序等事宜均符合《中華人民共和國公司法》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)章及《招商銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 北京市君合（深圳）律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　招商銀行股份有限公司

　　2016年11月4日


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