主題：永泰能源股份有限公司2016年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年10月10日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：山西省太原市小店區(qū)親賢北街9號(hào)雙喜廣場(chǎng)27層公司會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)徐培忠先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席6人；董事常勝秋先生因公出差未能出席會(huì)議，獨(dú)立董事劉春芝女士因個(gè)人原因未能出席會(huì)議。

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)李軍先生出席本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于全資子公司華興電力股份公司參與競(jìng)拍四川信托有限公司30.2534%股權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明





　　無(wú)

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：謝靜律師、魯瑋雯律師

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司2016年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、本所要求的其他文件。

　　永泰能源(4.110, 0.02, 0.49%)股份有限公司

　　2016年10月11日


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