主題：哈藥股份：七屆十六次監(jiān)事會決議公告



公告日期 2016-10-01
證券代碼：600664 證券簡稱：哈藥股份 編號：臨 2016-037



哈藥集團股份有限公司
七屆十六次監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

哈藥集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十六次會議于 2016 年 9 月 30 日在公
司 501 會議室召開，應到監(jiān)事 3 人，實到 3 人。會議召開符合《公司法》、《公司
章程》的有關規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席張鎮(zhèn)平先生主持，審議并通過了如下議案：
一、《關于調整限制性股票激勵計劃首次授予對象、授予數量的議案》（同
意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票）。
因首次授予 1162 名激勵對象中，有 11 名激勵對象因個人原因放棄認購限制
性股票，公司對限制性股票激勵計劃首次授予對象、授予數量進行調整。本次調
整后，公司授予的激勵對象人數由 1162 名變更為 1151 名；授予的限制性股票數
量由 7143 萬股變更為 7061 萬股，首次授予的限制性股票數量由 5714.5 萬股變
更為 5649.5 萬股，預留部分的限制性股票數量由 1428.5 萬股變更為 1411.5 萬股。
經審核，監(jiān)事會認為本次調整符合公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》
及相關法律法規(guī)的要求，不存在損害股東利益的情況。調整后的激勵對象均符合
《上市公司股權激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行
辦法》等規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵對象條件，其作為公司本次限制性股票激勵計
劃的激勵對象合法、有效。
二、《關于首次向激勵對象授予限制性股票的議案》（同意 3 票，反對 0 票，
棄權 0 票）。
經審核，監(jiān)事會認為本次限制性股票激勵計劃的授予條件已經成就，激勵對
象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任
職資格，激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境
內）實施股權激勵試行辦法》規(guī)定的激勵對象條件，其作為公司本次限制性股票
激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。
除部分激勵對象因個人原因放棄其本次應獲授的權益未獲得授予外，公司本
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次授予激勵對象的名單與公司 2016 年第一次臨時股東大會批準激勵計劃中規(guī)定
的激勵對象相符。
同意以 2016 年 9 月 30 日為授予日，向 1151 名激勵對象授予 5649.5 萬股限
制性股票。

特此公告。




哈藥集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇一六年十月十日


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