主題：五糧液第五屆董事會第十九次會議決議公告

　宜賓五糧液股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　宜賓五糧液股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第

　　十九次會議于2016年9月23日至27日以通訊方式召開，應參與董事6人，實際參與董事6人。本次會議的召開方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況審議通過了《關于公司與特定對象簽署<附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議(一)>的議案》

　　2016年6月22日，公司2015年年度股東大會審議通過非公開發(fā)行

　　股票的相關議案。根據(jù)公司股東大會就本次發(fā)行對董事會的授權，同意公司與上海國泰君安證券資產管理有限公司(分別代表國泰君安資管計劃、君享五糧液1號)、泰康資產管理有限責任公司、華安基金管理有限公司、凱聯(lián)(北京)投資基金管理有限公司和嘉興凱聯(lián)艾瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)

　　議(一)》。

　　本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事3人(唐橋、劉中國、陳林)回避表決。獨立董事簽署了《事前許可意見》和《獨立意見》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；表決結果為通過。

　　具體內容詳見專項公告：《關于與特定對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議(一)的公告》。

　　特此公告

　　宜賓五糧液股份有限公司董事會

　　2016年9月29日


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