主題：五糧液第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　宜賓五糧液股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　宜賓五糧液股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第

　　十九次會(huì)議于2016年9月23日至27日以通訊方式召開，應(yīng)參與董事6人，實(shí)際參與董事6人。本次會(huì)議的召開方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況審議通過了《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(一)>的議案》

　　2016年6月22日，公司2015年年度股東大會(huì)審議通過非公開發(fā)行

　　股票的相關(guān)議案。根據(jù)公司股東大會(huì)就本次發(fā)行對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，同意公司與上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司(分別代表國(guó)泰君安資管計(jì)劃、君享五糧液1號(hào))、泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、華安基金管理有限公司、凱聯(lián)(北京)投資基金管理有限公司和嘉興凱聯(lián)艾瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)

　　議(一)》。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事3人(唐橋、劉中國(guó)、陳林)回避表決。獨(dú)立董事簽署了《事前許可意見》和《獨(dú)立意見》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果為通過。

　　具體內(nèi)容詳見專項(xiàng)公告：《關(guān)于與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(一)的公告》。

　　特此公告

　　宜賓五糧液股份有限公司董事會(huì)

　　2016年9月29日


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