主題：大冷股份七屆七次監(jiān)事會議決議公告

　大連冷凍機(jī)股份有限公司七屆七次監(jiān)事會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　1、本次監(jiān)事會會議通知，于 2016年 9月 14日以書面方式發(fā)出。

　　2、本次監(jiān)事會會議，于 2016年 9月 20日，在公司五樓會議室，以現(xiàn)場表決方式召開。

　　3、應(yīng)出席的監(jiān)事人數(shù)為 3人，實際出席的監(jiān)事人數(shù)為 3人。

　　4、本次監(jiān)事會會議，由監(jiān)事會主席于福春先生主持。

　　5、本次監(jiān)事會會議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

　　章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案。

　　本次限制性股票的授予日為 2016年 9月 20日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 3號—股權(quán)激勵及員工持股計劃》以及公司《2016年限制性股票激勵計劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

　　公司監(jiān)事會對2016年限制性股票激勵計劃確定的激勵對象是否

　　符合授予條件進(jìn)行核實后，認(rèn)為：

　　本次授予的激勵對象具備《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近 12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12個月內(nèi)被中

　　國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者

　　采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公

　　司董事、高級管理人員情形的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2016年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司 2016年限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

　　公司本次授予的激勵對象人員名單與公司 2016年第三次臨時股

　　東大會批準(zhǔn)的 2016年限制性股票激勵計劃中規(guī)定的激勵對象相符。

　　同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議大連冷凍機(jī)股份有限公司監(jiān)事會

　　2016年 9月 21日


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