主題：大唐電信第六屆董事會第四十四次會議決議公告

　　證券代碼：600198 證券簡稱：大唐電信 公告編號：2016-027

　　大唐電信科技股份有限公司第六屆董事會第四十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)本次董事會會議的召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

　　(二)公司董事會于 2016 年 9 月 18 日向全體董事發(fā)出第六屆第四十四次董事會會議通知。

　　(三)本次會議于 2016 年 9 月 18 日至 2016 年 9 月 22 日以通訊表決方式召開。

　　(四)會議應(yīng)參會董事 7人，實際參會董事 7人。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于提名第七屆董事會董事候選人的議案》，同意提名

　　黃志勤先生、李永華先生、段辰輝先生、王鵬飛先生為公司第七屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會三年任期屆滿，提請股東大會審議。其簡歷附后。

　　表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　(二)審議通過《關(guān)于提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意

　　提名魯陽先生、宗文龍先生、李可杰先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會三年任期屆滿，提請股東大會審議。其簡歷附后。

　　獨立董事提名人和候選人聲明內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公告的《大唐電信科技股份有限公司獨立董事提名人和候選人聲明公告》。

　　表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　(三)審議通過《關(guān)于召開 2016 年第二次臨時股東大會的議案》，同意公

　　司于 2016 年 10 月 10 日召開 2016 年第二次臨時股東大會。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公告的《大唐電信科技股份有限公司關(guān)于召開 2016 年第二次臨時股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　三、上網(wǎng)公告附件關(guān)于提名董事候選人的獨立董事意見特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司董事會

　　2016 年 9 月 23 日

　　附件：人員簡歷黃志勤，男，55 歲，中共黨員，碩士，教授級高級工程師。自參加工作以來，歷任郵電部北京通信設(shè)備廠助理工程師；中國普天信息產(chǎn)業(yè)北京通信規(guī)劃設(shè)計院總工辦主任、副總工程師、副院長、院長；中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司總經(jīng)理助理兼研發(fā)中心主任；中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司副總經(jīng)理、黨組成員；

　　遼寧省信息產(chǎn)業(yè)廳副廳長(掛職)等職?，F(xiàn)任電信科學(xué)技術(shù)研究院副院長、黨組成員，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團副總裁，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司高級副總裁等職。曾先后擔(dān)任普天東方通信集團董事長、南京普天通信設(shè)備股份公司董事長、聯(lián)芯科技有限公司董事長、大唐移動通信設(shè)備有限公司董事長等職。

　　李永華，男，41 歲，中共黨員，碩士，律師，曾任山東省東明縣人民檢察院公務(wù)員，漢王科技股份有限公司法律部法務(wù)總監(jiān)，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司法律事務(wù)部副總經(jīng)理，電信科學(xué)技術(shù)研究院副總法律顧問，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司法律事務(wù)部總經(jīng)理。現(xiàn)任電信科學(xué)技術(shù)研究院總法律顧問，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司副總裁、總法律顧問兼運營管理部總經(jīng)理，大唐移動通信設(shè)備有限公司董事長，大唐聯(lián)誠信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，中芯國際集成電路制造有限公司替任董事，大唐電信科技股份有限公司董事。

　　段辰輝，男，37歲，中共黨員，碩士，經(jīng)濟師。曾任電信科學(xué)技術(shù)研究院辦公室主管、戰(zhàn)略部主管，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理助理、綜合管理部總經(jīng)理助理、綜合管理部副總經(jīng)理、戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理(主持工作)，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司董事?，F(xiàn)任電信科學(xué)技術(shù)研究院職工監(jiān)事，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司監(jiān)事，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理，大唐創(chuàng)業(yè)投資(海南)有限公司董事長，中國通信企業(yè)協(xié)會通信企業(yè)家工作委員會委員，大唐電信科技股份有限公司董事。

　　王鵬飛，男，45 歲，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)博士，正高級工程師。曾任中國郵電工業(yè)總公司辦公室副主任，中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團辦公室主任，中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團總裁助理；曾先后兼任北京郵電通信設(shè)備廠副廠長、中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司研究開發(fā)中心副主任、南京普天通信設(shè)備股份有限公司副總裁、北京首信股份有限公司高級副總裁、普天首信集團總裁。曾任大唐電信科技股份有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司董事兼總經(jīng)理。

　　魯陽，男，61 歲，中共黨員，管理學(xué)博士，教授級高級工程師。曾先后擔(dān)任郵電部郵電工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究所總工程師、所長、信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院副院長、信息產(chǎn)業(yè)部電信管理局副局長、工業(yè)和信息化部電信管理局副局長、工業(yè)和信息化部電信研究院黨委書記、中國信息通信研究院黨委書記等職務(wù)，現(xiàn)兼任中國郵電企業(yè)協(xié)會副會長。

　　宗文龍，男，43 歲，中共黨員，會計學(xué)博士。曾任寧波理工監(jiān)測科技股份有限公司獨立董事，現(xiàn)任中央財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院教授，北京真視通科技股份有限公司獨立董事、北京東方國信科技股份有限公司獨立董事、華電國際電力股份有限公司獨立董事，航天長峰科技股份有限公司獨立董事，大唐電信科技股份有限公司獨立董事。

　　李可杰，男，47 歲，中共黨員，法學(xué)碩士，高級經(jīng)濟師。曾長期供職于中國中鋼集團公司，先后擔(dān)任中鋼集團辦公室副主任、主任，中鋼集團紀(jì)委委員、新聞發(fā)言人，集團總部黨委書記，中國中鋼股份有限公司董事會辦公室主任、董事會秘書等職務(wù)。在公司法人治理結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃、公共關(guān)系、品牌建設(shè)等領(lǐng)域具有豐富的工作經(jīng)歷和實踐經(jīng)驗，獲得過國家級企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果

　　一等獎?，F(xiàn)任北京匯思創(chuàng)杰管理咨詢有限公司高級顧問、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院校外導(dǎo)師。


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